制度通过 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[10] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[16] - 合并等重大事项披露后10个交易日提交报备文件[17] - 投资者收购及权益变动按规定填写并送达报备文件[18] 自查与保存 - 自查期间因事项不同为披露日前3 - 6个月不等[16][17][19] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[23] 制度管理 - 制度适用于公司及相关参股公司[6] - 控制内幕消息知情人范围并可签保密协议[25][26] - 违规者依法担责并视情节处分[27][30] - 制度自董事会审议通过之日起生效[30]

天纺标检测认证股份有限公司董事会授权管理制度 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19：《关于修订<董事会授权管理制度>》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 科学规范的决策机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管 理行为，促进授权对象依法行权履职提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》等法律法规及《天 纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-057 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 利润分配管理制度 天纺标检测认证股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配 机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易 ...

制度审议 - 2025年8月8日公司第三届董事会第十八次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，7票同意[2] 管理内容 - 目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 管理架构 - 董事会是决策机构，董事会秘书为事务负责人[11] 工作要求 - 职责包括信息沟通、定期报告、筹备会议等[12] - 人员需全面了解公司等素质[14] - 设置专线咨询电话，变更及时公告[14] - 接待来访投资者建规范化档案[16] - 定期报告披露前30日内避免相关活动[18] 纠纷解决 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[18] 沟通情况 - 对象包括投资者、证券分析师、媒体等[19] - 内容涵盖发展战略、财务状况等[19] - 方式有公告、股东会、公司网站等[20][21] 会议说明 - 不晚于年度股东会召开日办年度报告说明会[22] - 提前至少2个交易日发通知[22] 信息披露 - 应在北交所规定平台发布[22] 其他事项 - 丰富更新公司网站内容[23] - 为中小股东参加股东会创造条件[23] - 制度由董事会修改解释[27] - 自审议通过日生效实施[28]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-052 天纺标检测认证股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文 ...

薪酬制度制定 - 2025年8月8日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬委员会负责董事、高管考核及初步确定薪酬方案[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[10] - 内部董事按岗位薪酬办法执行，不另领津贴[11] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[11] 薪酬调整与变动 - 岗位变动时按任免时间计算当年薪酬[13] - 重大变化时，调整董事津贴需经董事会同意后报股东会，调整高管薪酬需董事会批准[16] 薪酬相关规定 - 除独董和外部董事外，董高人员缴纳五险一金[13] - 违规可降薪或不发绩效奖金，薪酬为税前，代扣个税[13]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-077 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-074 天纺标检测认证股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规 ...

制度审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 报告编制与披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需董事会审议后提交股东会[9][10] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内编制披露[9] - 季度报告在会计年度前三月、九月结束后1个月内编制披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[9] 报告审计与分红 - 拟送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，所依据中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[11] 临时报告规定 - 加盖董事会公章由董事会发布，重大事件及时披露，最先触及董事会决议等时履行首次披露义务[16][19] - 重大事件难保密等情况及时披露现状及风险因素，筹划重大事项不确定可暂不披露[16] 业绩预告与修正 - 上一会计年度净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏，及时业绩预告[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，及时披露修正公告[19] 股份质押与处置披露 - 控股股东等质押公司股份比例超所持股份80%或被强制处置，披露临时报告前告知保荐机构及其保荐代表人[21] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上及时披露[23] - 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[23] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元及时披露[23] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元及时披露[23] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元及时披露[23] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上，提交董事会审议批准并及时披露[26] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，提交董事会审议批准并及时披露[26] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[35] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%需披露[38] 特殊情形披露 - 营业用主要资产抵押等一次超30%两交易日内披露[43] - 董事长或总经理无法履职等重大风险情形及时披露[41] - 变更公司名称等两交易日内披露[42] - 被担保人债务到期15个交易日未履行偿债义务两交易日内披露[43] - 董事等无法正常履职达或预计3个月以上两交易日内披露[43] - 已披露信息差错等被责令改正或董事会决定更正两交易日内披露[43] 减持披露 - 大股东等拟3个月内集中竞价卖出超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不超3个月[52] - 控股股东等减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不超3个月[52] 文件保存 - 董事等签署文件、各部门履行信息披露职责文件资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[65] - 定期报告、临时报告等公司信息披露文件及公告由董事会办公室保存，期限不少于10年[66] 信息发布平台 - 公司披露信息在北京证券交易所信息披露平台发布，也可载于其他公共媒体，刊载时间不得先于指定平台[56] 特殊业务披露 - 开展与主营业务行业不同新业务等情况及时披露[51] 审核程序 - 信息披露经提供部门负责人核对等审核程序[49] - 定期报告经财务等人员编制草案等流程[50] - 临时报告经信息披露义务人报告等流程[52] 未公开信息处理 - 未公开信息相关人员向董事会秘书和办公室报告，董事会秘书审核后依法披露[57] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[60] 责任人规定 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[63] - 各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[67] 违规处理 - 信息披露违规责任人视情节处分，造成重大影响可要求民事赔偿，触犯法律追究责任[70] 北交所审查 - 北交所审查已披露信息有问题可要求相关主体解释、更正和补充[72] 制度适用与生效 - 制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司等，由董事会负责解释修改，自审议通过之日起生效实施[74][75][76]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-062 天纺标检测认证股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...