证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-049 北京凯腾精工制版股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-053 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强 对实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-064 北京凯腾精工制版股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为规范经营管理者的行为，进一步 完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《北 京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.30《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-078 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.31《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-062 北京凯腾精工制版股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 北京凯腾精工制版股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股 份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-057 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京 凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-058 北京凯腾精工制版股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-048 北京凯腾精工制版股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《北京凯 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《北 京证券交易所股票上市规则》（以 ...