本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.30《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规 ...