北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-050 北京凯腾精工制版股份有限公司信息披露管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-056 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则》 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.19《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-066 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-075 北京凯腾精工制版股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.28《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件和 《北京凯腾精工制版股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.29《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-076 北京凯腾精工制版股份有限公司累积投票制度实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-071 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.24《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-054 北京凯腾精工制版股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称为"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等相 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-067 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-074 北京凯腾精工制版股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.27《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及 其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用资金行为的发 ...