北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二五年九月 | T | - - | | --- | --- | | . | M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-080 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,137,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.5956% ...

朋律師事務所 GAOPENG & PARTNERS 北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 高朋法书 2025 第【09040】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、王宇律师(以下简称"本所律 师")列席公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"会议"),依法进行 见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料,并对本次 股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法 性发表法律意见,但并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。本所律师假设:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等》均真实、准确、完 整:该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力,且其签署行为已 获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定 ...

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨0.79% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨幅表现 - 利和兴(301013)收盘价24.36元，涨幅20.00%，成交量33.87万手，成交额7.90亿元 [1] - 华依科技(688071)收盘价46.78元，涨幅12.48%，成交量8.84万手，成交额3.98亿元 [1] - 汇成真空(301392)收盘价178.05元，涨幅11.50%，成交量7.79万手，成交额13.85亿元 [1] - 和泰机电(001225)收盘价44.31元，涨幅6.77%，成交量2.83万手，成交额1.22亿元 [1] - 凯腾精工(871553)收盘价12.68元，涨幅6.73%，成交量9.12万手，成交额1.12亿元 [1] - 东方精工(002611)收盘价19.02元，涨幅6.02%，成交量172.47万手，成交额32.40亿元 [1] - 丰安股份(870508)收盘价25.71元，涨幅5.59%，成交量5.11万手，成交额1.35亿元 [1] - 正帆科技(688596)收盘价37.41元，涨幅5.41%，成交量16.01万手，成交额5.89亿元 [1] - 中坚科技(002779)收盘价140.50元，涨幅5.37%，成交量7.15万手，成交额9.886亿元 [1] - 中国电研(688128)收盘价31.38元，涨幅5.27%，成交量12.22万手，成交额3.79亿元 [1] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出4.38亿元 [1] - 游资资金净流出3.57亿元 [1] - 散户资金净流入7.94亿元 [1]

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-051 北京凯腾精工制版股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京凯腾精工制版股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.04《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-052 北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律、法规及《北京凯腾精工制 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-059 第一条 为了加强北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为的管理，降低对外投资风险，提高资金运作收益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 北京凯腾精工制版股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-072 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.25《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-063 北京凯腾精工制版股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化北京凯腾精工制版股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及其他相关法律 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-061 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、 企业内部控制配套指引《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下 ...