证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-073 北京凯腾精工制版股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.26《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 子公司管理制度 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其公司章程等相关规定。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，按照相关规定提名及选举董 事、监事。 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司" ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-070 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.23《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-068 北京凯腾精工制版股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京凯 ...

内幕信息知情人登记管理制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-065 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.22《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京凯腾精工制版股份有限公司重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、真实、准确、完整、公平地进行 信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-046 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京凯腾精工制版 | 第一条 为维护北京凯腾精工制版 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-047 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第三届董事会第十 九次会议审议通过，公司董事会下设董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会并选举委员。 二、董事会专门委员会委员组成情况 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，选举的董事会专门委员会委员 如下： | 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-079 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 9 月 10 日，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-045 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为保证公司规范运作，在公司股东会审 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-044 北京凯腾精工制版股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公 ...