北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-078 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.31《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 ...