证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-061 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、 企业内部控制配套指引《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下 ...