审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度审计机构，经会议审议通过[1] 立信数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278位、注册会计师2533人、签过证券服务报告的693人[1] - 2023年上市公司审计客户671家，收费81700万元，同行业客户13家[1] 审计工作 - 立信对公司2023年财报及内控有效性审计并出具报告[2] 选择理由 - 公司认为立信具备独立性和专业能力，能胜任工作[3]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 议案审议情况 - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案全票通过[2] - 第三届董事会多次会议多项议案均全票通过[3][4] 独立董事履职情况 - 独立董事各项会议出席情况良好，现场工作8天[1][2]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易总金额2128.84万元，2023年实际395.07万元[4] - 2024年预计向关联方采购原材料等1800万元，2023年实际394.58万元[4] - 2024年关联方预计委托加工300万元，2023年为0 [4] - 2024年关联公司预计租赁房屋等28.84万元，2023年0.50万元[4] 具体交易安排 - 2024年拟向常州市莱赛精密机械买原材料800万元[5] - 2024年杭州西晨科技拟委托加工300万元[5] - 2024年拟向杭州西晨科技采购部件1000万元[5] - 2024年常州莱赛企业拟租科技楼，租金1万元[5] - 2024年常州爱索电子拟租厂房，年费用27.84万元[6] 审批情况 - 2024年4月9日董事会通过预计年度日常性关联交易议案，待股东大会审议[7]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额2128.84万元，2023年实际395.07万元[2] 未来展望 - 2024年拟向常州市莱赛精密机械买原材料800万元[5] 关联交易 - 2024年预计向关联方采购原材料等1800万元，2023年394.58万元[2] - 2024年关联方预计委托加工300万元，2023年为0[2] - 2024年其他关联交易预计28.84万元，2023年0.50万元[2] 具体合作 - 杭州西晨科技拟委托加工300万元，公司拟采购1000万元[5] - 常州莱赛企业拟租科技楼，租金1万元[5] - 常州爱索电子拟租厂房，年租赁费27.84万元[5] 决策情况 - 2024年4月9日董事会通过年度日常性关联交易议案[6] - 保荐机构对2024年日常性关联交易无异议[12]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-047 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-051 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 专门委员会名称 | 出席次数 | 缺席次数 | 出席方式 | | --- ...

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行19,166,667股，每股7.28元，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053元[2] - 超额配售选择权行使后新增发2,875,000股，募集资金总额20,930,000元，净额18,838,821.78元[3] - 2023年度募集资金总额139,533,335.76元，使用16,287,493.45元，结余123,246,545.61元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额123,246,545.61元[5] - 募集资金净额（含超额配售）137,530,874.78元，本报告期投入2,754,363元[19] 募投项目情况 - 研发中心建设项目拟投资61,196,474.50元，累计投入84,800元，进度0.14%[6] - 激光应用智能工厂数字化升级项目拟投资65,804,497.02元，累计投入2,669,563元，进度4.06%[6] - 募投项目合计金额为137,530,874.78元[20] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募投项目可行性不存在重大变化[7] 资金置换情况 - 2024年拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元及已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元，合计7,306,249.79元[8] - 2024年4月9日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,754,363元[20] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,551,886.79元（不含税）[20] - 拟置换的募集资金截止报告发布日尚未完成置换[21] 发行费用情况 - 截至2023年12月31日，公司已支付承销商发行费用12,939,380.24元，其他发行费用3,348,113.21元，尚有1,902.52元未支付[11] 其他情况 - 补充流动资金金额为10,529,903.26元，占比0.00%[20] - 募集资金用途可行性未发生重大变化[20] - 募集资金用途变更情况不适用[20] - 使用闲置募集资金相关情况均不适用[21]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元[2] - 总股本79,541,667股，每10股派现2.5元，预计派发19,885,416.75元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] - 监事会、独立董事同意提交股东大会审议[6][7] - 方案符合利润分配承诺，若通过2个月内实施[10][11]

上市与资质荣誉 - 公司股票于2023年12月28日在北京证券交易所上市[3] - 公司被国家工信部评为国家级"专精特新"小巨人[4] - 公司"高精密光源模组智能制造车间"被评为江苏省智能车间[3] - 公司工业设计中心被江苏省工信厅评为省工业设计中心[4] - 公司"智能化无人测量系统"项目被常州市重点研发计划立项[4] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业和高新技术企业[65] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为241,444,357.96元，同比下降4.11%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,845,328.86元，同比下降20.35%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,588,532.01元，同比下降32.35%[26] - 2023年毛利率为29.83%，较2022年的31.10%有所下降[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,101,163.72元，同比下降61.14%[27] - 2023年非经常性损益净额为4,256,796.85元，主要包括政府补助2,967,232.61元[35] - 净利润同比下降20.35%至26,845,328.86元[85] - 主营业务收入同比下降4.09%至240,475,983.94元[87] - 经营活动现金流量净额同比下降61.14%至4,101,163.72元[99] - 投资活动现金流量净额同比下降156.28%至-6,179,471.69元[99] - 筹资活动现金流量净额同比上升925.01%至118,693,955.52元[99] - 信用减值损失同比上升291.03%至-2,626,308.56元[84] - 营业外收入同比上升455.59%至4,909,469.64元[84] 业务线表现 - 公司主要产品为建筑激光定位、工程激光智能定位、激光测量与传感系列产品[19] - 公司主营业务收入主要来自建筑激光定位和工程激光智能定位两类产品，合计占比超过85%[48] - 工程激光产品营业收入同比下降43.34%至32,752,932.19元[89] - 公司产品线已扩展至激光探测器、工程机械控制器等自动化、数字化水平更高的产品[63] 研发与创新 - 公司研发费用为17,312,956.53元，同比增长7.85%[38] - 公司研发支出金额本期为14,798,913.12元，占营业收入比例为6.13%，上期为16,356,631.19元，占比6.50%[112] - 研发人员总计从69人增至73人，占员工总量比例从17.83%提升至19.06%，其中硕士学历人员从3人增至8人[113] - 公司拥有的专利数量从79项增至82项，发明专利数量从11项减少至10项[114] - 精准农业-卫星平地系统项目处于小批试制阶段，目标实现多功能自动平地[116] - 高精度激光扫平仪项目处于样机阶段，目标提高产品精度稳定性[116] - 钢筋检测仪新产品处于样机阶段，性能指标优良[117] - 高精度工程探测器处于样机阶段，提高产品精度稳定性[117] - 小型化柱镜标线仪处于设计阶段，研发高性价比产品[117] - 新型白激光汽车远光辅助照明光源模组处于设计验证阶段[117] - 新型白激光特种照明光源模组处于设计方案规划、评审、验证阶段[118] - 激光测距和激光定位雷达处于方案调研和项目可行性论证阶段[118] 资产与负债 - 2023年资产总计为443,584,922.47元，同比增长46.69%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为356,843,015.77元，同比增长68.88%[27] - 2023年资产负债率（合并）为19.55%，较2022年的30.12%显著下降[27] - 货币资金2023年末为186,807,624.90元，占总资产42.11%，同比增长167.54%[76][77] - 应收账款2023年末为84,021,702.09元，占总资产18.94%，同比增长104.58%[76][77] - 存货2023年末为67,966,667.83元，占总资产15.32%，同比减少24.32%[76][77] - 应付账款2023年末为55,861,489.76元，占总资产12.59%，同比增长21.96%[76][77] - 应交税费2023年末为2,645,612.04元，占总资产0.60%，同比减少78.15%[76][78] - 受限货币资金账面价值为10,096,393.93元，占总资产比例2.28%，主要用于银行承兑汇票保证金[176][177] 费用与成本 - 营业成本2023年为169,427,802.80元，同比下降2.33%，毛利率为29.83%[81][82] - 公司销售费用为10,330,763.49元，同比下降20.11%[38] - 公司管理费用为15,815,997.32元，同比增长55.00%[38] - 管理费用2023年为15,879,363.08元，占营业收入6.58%，同比上升47.87%[81][82] - 公司直接材料占生产成本比例超过75%[131] 市场与行业 - 公司国内市场覆盖31个省、直辖市、自治区和大部分市级销售网络[60] - 激光测量市场规模占我国激光产业市场规模的9%，位居第四[71] - 材料加工与光刻市场是激光器最大的应用市场，占比超40%[69] - 通信与光存储、科研与军事市场占比均在10%以上[69] - 住建部与发改委联合发布《"十四五"全国城市基础设施建设规划》，推动激光测量和智能定位仪器需求增长[125] - 农业农村部发布《"十四五"全国农业农村科技发展规划》，促进精准农业市场规模扩容，带动激光测量和智能定位仪器销售[125] - 全球人口老龄化和劳动力短缺趋势推动工程机械自动化、智能化发展，催生激光测量与智能定位仪器配套需求[126] 公司治理与股权 - 公司实际控制人为陆建红、张敏俐[20] - 公司普通股总股本为76,666,667股[19] - 公司注册资本由57,500,000元变更为76,666,667元[21] - 公司股本由76,666,667元变更为79,541,667元[21] - 实际控制人陆建红、张敏俐直接持股合计50.2174%，通过莱赛合伙间接控制6.5217%，总计控制56.7391%股份[187] - 前十名股东合计持股57,150,000股，占总股本74.5435%，均为限售股且无质押冻结[183][184] - 控股股东陆建红期末持股19,825,000股（25.8587%），张敏俐持股18,675,000股（24.3587%）[183] - 莱赛合伙企业持股5,000,000股（6.5217%），由陆建红间接控制[183][187] - 一致行动协议明确分歧时以陆建红意见为准，有效期至北交所上市满36个月[190] - 普通股股东人数为10,138人[181] 募集资金与分红 - 公司于2023年12月公开发行19,166,667股普通股，发行价为7.28元/股，募集资金总额为139,533,335.76元[193] - 募集资金用途包括激光应用智能工厂数字化升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金[193] - 报告期内募集资金使用金额为16,287,493.45元，占募集总额的11.67%[194] - 公司未变更募集资金用途，且已履行必要的决策程序[194] - 公司2023年度权益分派预案为每10股派现2.50元（含税），不进行送股和转增[200] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，并保持连续性和稳定性[197] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[198] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，行业巨头如博世、徕卡、喜利得等持续加强产品推广和渠道建设[130] - 国际贸易形势变化可能对公司境外业务产生影响，若贸易摩擦升级将影响经营业绩[130] - 美国及欧盟地区对激光测量和智能定位仪器的销售有市场准入规定，公司产品需取得相关认证[130] - 募投项目可能导致公司即期回报被摊薄[133] - 募投项目新增折旧摊销和员工薪酬可能导致利润下滑[134] - 公司面临产品升级迭代及研发失败风险[132] - 公司面临研发人员流失或不足的风险[132] 关联交易与承诺 - 公司预计日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为1300万元人民币，实际发生金额为394.58万元人民币，完成率为30.35%[139][140] - 公司预计其他日常性关联交易金额为301万元人民币，实际发生金额为4954.12元人民币，完成率仅为0.16%[139][141] - 公司存在重大关联交易事项，但无重大日常性关联交易、资产或股权收购出售关联交易、共同对外投资关联交易等[137][142] - 公司实际控制人及董监高自2023年5月27日起有多项正在履行中的承诺，包括股份锁定承诺、避免同业竞争承诺等[142][143] - 实际控制人及控股股东承诺持有的公司股票自上市之日起12个月内不得转让[146] - 董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[147] - 实际控制人承诺避免同业竞争，不直接或间接从事与公司相同或相似的业务[148] - 其他股东承诺股份在北交所上市之日起自愿锁定6个月[145]