会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，实际出席6次，现场出席[1] - 独立董事应列席股东大会2次，实际列席2次，现场出席，现场工作8天[1] - 独立董事出席审计委员会会议1次，缺席0次，现场出席[2] 议案审议 - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案，表决全票通过[2] - 第三届董事会多次会议多项议案表决全票通过[3][4]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-060 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2000年11 月9日由常州市莱赛光电技术有限公司（后更名为常州莱赛企业管理有限公司）、 常州市激光技术研究所（后更名为常州市激光技术研究所有限公司）、张敏俐、 金中义、朱明、徐奕飞、孙小兰七位股东共同出资设立，公司设立时注册资本为 600万元人民币。2016年9月，经公司股东大会决议，以公司经审计的截止2016 年6月30日的净资产50,454,505.61元，按各股东原持股比例享有的净资产折合股 本5,000.00万股，每股面值1元，余额人民币454,505.61元计入资本公积。本次 股改已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00188号验资报 告验证，并于2016年9月29日办妥工商变更登 ...

组织架构 - 2023年5月26日选举第三届董事会独立董事[1] - 2023年6月5日选举第三届董事会审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开1次会议[2] - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案，表决同意3票、弃权0票、反对0票[2] 评估监督 - 董事会审计委员会认为半年度财务报告真实准确完整[3] - 监督认为立信会计师事务所符合规定能满足审计要求[3] 未来展望 - 2023年度审计委员会促进公司规范治理和稳健发展[6] - 2024年度将推动公司内控完善和财务管理规范化[6]

业绩总结 - 2023年度权益分派以7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金，共派现1988.541675万元[12] - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为1.4679852922亿元，母公司未分配利润为1.5303205164亿元[12] 决策事项 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多数议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》等无需提交股东大会审议[16][18] - 《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》因监事回避表决，直接提交股东大会审议[19] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[14]

募集资金情况 - 发行股数19,166,667股（超配权行使前），价格7.28元/股，募资总额139,533,335.76元（超配权行使前），净额118,692,053.00元[2] - 超配权新增发行2,875,000股，募资总额20,930,000.00元，净额18,838,821.78元[2] 资金置换情况 - 拟用募资置换截至2024年4月10日自筹资金7,306,249.79元（不含税）[4] - 自筹资金预先投入募投项目2,754,363.00元[5] - 自筹资金已支付发行费用4,551,886.79元[6]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-046 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48.50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 莱赛激光科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册 ...

会议信息 - 会议于2024年4月9日现场召开，3月29日电话通知董事参会[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] - 2024年4月10日召开会议[31] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][11][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[14] - 《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，关联董事回避，无需提交股东大会[15] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[18][19][21][23][24][26][28][29] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事回避表决[22] 权益分派 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元，派发现金红利19,885,416.75元[12] - 2023年年度权益分派以总股本7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金[12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 化学制品制造业、医药制造业，2023 年上市公司审计收费 81,700 万元。2023 年 审计与本公司同行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 7.28 元/股，募集资金总额为人 ...

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行19,166,667股，每股7.28元，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053元[1] - 超额配售选择权行使后，新增发2,875,000股，募集资金总额20,930,000元，净额18,838,821.78元[2] - 2023年度募集资金使用金额16,287,493.45元，结余123,246,545.61元[3] 项目投资情况 - 研发中心建设项目拟投资61,196,474.5元，自筹投入84,800元，进度0.14%[6] - 激光应用智能工厂数字化升级项目拟投资65,804,497.02元，自筹投入2,669,563元，进度4.06%[6] - 研发中心建设项目调整后投资总额为48,545,827.81元[24] - 激光应用智能工厂数字化升级项目调整后投资总额为52,866,287.79元[24] - 补充流动资金调整后投资总额为17,281,839.92元[24] 资金安排与余额 - 2024年拟用募集资金置换自筹资金7,306,249.79元，含募投项目2,754,363元、发行费用4,551,886.79元[8] - 截至2023年12月31日，建行专户余额56,385,263.77元，招行51,777,215.65元，交行15,084,066.19元[5] 费用与支付情况 - 2023年度，保荐机构扣除费用后转入公司专户126,593,955.52元，公司支付发行费用3,348,113.21元[13] - 截至2023年12月31日，公司尚有其他发行费用1,902.52元未支付[13] 特殊情况说明 - 2023年度公司不存在变更募投项目、闲置资金补充流动、买理财、使用超募资金等情况[10][11][12][14] - 本报告期投入募集资金总额为0元[24] - 变更用途的募集资金总额为0元[24] - 已累计投入募集资金总额为0元[24] - 募投项目实际进度无落后于公开披露计划进度情况[24] - 各项募集资金相关变更及使用特殊情况均无发生[24]