广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7《修订<董事会议事规则>》。 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广州视声智能股份有限公司 广州视声智能股份有限公司 董事会议事规则 广州视声智能股份有限公司董事会议事规则 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会成员的比例 不低于 1/3，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长 1 名。公 司董事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》 ...