董事会规则修订 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3，其中1名应为会计专业人士[9] 会议召开 - 定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知[14] - 临时会议除紧急情况外，提前48小时通知，紧急可口头通知[14] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事可书面提议召开临时会议[15] 董事长选举与履职 - 董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举1名董事履职[13] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期[15][27] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日会议顺延或需全体董事认可[17] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[17] 表决与决议 - 董事会决议须全体董事过半数通过[23] - 担保事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事及全体独立董事1/2以上同意[27] - 会议以现场召开为原则，也可用视频等方式[20][23] - 董事接受委托出席，不得对未通知提案表决[23] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[26] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[26] 执行与记录 - 董事会议案决议后由总经理组织落实，董事长督促检查[30] - 董事会秘书安排人员形成纪要和记录[33] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[33] - 董事在决议签字承担责任，有异议可免责[33] - 不出席等情况董事不免责[33] 档案保存 - 表决票、会议记录、会议档案保存期限至少10年[24][32][34] - 会议档案由董事会秘书负责保存[33] 其他说明 - 本规则“以上”含本数，“过”不含本数[36] - 未尽事宜以法律法规规定为准[36] - 本规则由董事会负责解释[36] - 本规则经股东会审议通过生效及修改[36]