证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-020 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合绿亨科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-025 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（以现金为对价，采用集中 竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 19,996,710.81 元）共计 64,574,514.46 元，占最近三年年均归属于上 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-026 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本 ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同审字（2024）第 371A005866 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-034 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-031 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 4 ...

绿亨科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004399 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降 低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-018 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-013 绿亨科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 8 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-013 绿亨科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 ...