根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关规定，本 次向银行申请流动资金贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交股东大 会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 本次申请贷款是公司实现日常经营及业务发展所需，为公司发展提供资 金保障，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-064 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常经营及业务拓展需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资 金贷款人民币 2,000 万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后 续借款合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 9 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》。会议应出席董事 8 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对绿亨科技变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-062 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-065 绿亨科技集团股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张成先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 乔智先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举张成先生为公司新 任监事。 （三）新任董监高人员履历 张成，男，汉族，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 8 月-2022 年 7 月就职于中国银行北京分行担任客户经理；2022 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-063 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 29 日，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿 亨科技"）发行普通股 4,049.57 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发 行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 32,396.56 万元，实际募集资金 净额为 29,160.74 万元，到账时间为 2022 年 12 月 2 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | | | 得金 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 年产 1000 吨 | 绿亨科技 | 119,047,352.48 | 1,000,000.00 | 0.84% | | | 2- 氯 烟酸和 | | | | | | | 2000 吨 3- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-061 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果： ...

公司公告 - 绿亨科技集团股份有限公司发布关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨中期报告业绩说明会的预告公告 [1] - 公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 说明会信息 - 说明会类型：中期报告业绩说明会 [3] - 召开时间：2024年9月12日（周四）15:30-16:30 [4] - 召开地点：网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [4] 参会人员 - 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 [5] - 公司副总经理、董事会秘书：肖代友先生 [5] - 公司财务负责人：郭志荣女士 [5] 投资者参与方式 - 说明会采用网络方式召开，公司高管将在线采用网络远程文字互动的方式与投资者沟通交流 [6] 联系方式 - 联系人：肖代友 [7] - 联系地址：广州市南沙区南沙街海滨路167号801房 [7] - 电话：020-39004198 [7] - 传真：010-82473823 [7] - 电子邮箱：luhengtech@163.com [7]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-060 绿亨科技集团股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨中期报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司副总经理、董事会秘书：肖代友先生 公司财务负责人：郭志荣女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 届时公司高管将在线采用网络远程文字互动的方式就公司 2024 年半年度业 绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 五、 联系方式 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-058）。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将参加由广东证监局和广东上 市 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-055 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 绿亨科技集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-059 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...