公司治理结构更新 - 选举刘铁斌为第四届董事会董事长 任期三年 [1] - 董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会与战略委员会 并完成各专门委员会委员换届 [2] - 聘任刘铁斌担任公司总经理 任期三年 [2][3] 高级管理人员任命 - 聘任肖代友为副总经理兼董事会秘书 任期三年 [3][4] - 聘任郭志荣为财务负责人 任期三年 [4][5] - 聘任王亚平为证券事务代表 任期三年 [4][5] 内部审计架构 - 聘任李玉姣为内审部负责人 任期三年 [5] - 相关议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过 [5] 会议程序合规性 - 会议应出席董事7人 实际出席及授权出席董事7人 [1] - 所有议案均不涉及关联交易 无需回避表决 [2][3][4][5] - 议案均无需提交股东会审议 [2][3][4][5]