证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-085 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举王帅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 张成先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举王帅先生为公司新 任监事。 （三）新任董监高人员履历 王帅，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 9 月-2020 年 11 月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司，历任业务经理、大 区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理；2020 年 12 月至今，就职于绿亨科技集 团股份有限公司北京分公司，担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事 ...

绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交公司第三届董事会第三十 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-086 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程 序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-084 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...

增持前持股情况 - 刘铁斌持股86,214,900股，占比47.84%[2] - 任建平持股2,337,293股，占比1.30%[2] - 常春丽持股501,000股，占比0.28%[2] 增持计划 - 刘铁斌计划增持不低于100万股，不超1000万元[3] - 任建平计划增持不低于100万股，不超1000万元[3] - 常春丽计划增持不低于2万股，不超30万元[4] 实际增持情况 - 刘铁斌增持1,000,000股，占比0.55%，花费6,092,706.78元[5] - 任建平增持1,121,764股，占比0.62%，花费5,670,252.41元[5] - 常春丽增持20,000股，占比0.01%，花费111,951.70元[5] 其他 - 本次增持与股东此前披露一致[6]

增持情况 - 2024年5月22日披露增持计划，拟增持不低于100万股，金额不超1000万元[8] - 6月4日至11月19日，刘铁斌累计增持100万股，占总股本0.55%，金额6092706.78元[9] 持股比例 - 增持前刘铁斌持股86214900股，占47.84%，一致行动人合计持股89164351股，占49.48%[7] - 增持后刘铁斌持股87214900股，占48.40%，一致行动人合计持股90504351股，占50.22%[11] 合规说明 - 增持前刘铁斌及其一致行动人持股超30%，增持比例0.55%未超2%，符合免要约条件[13][14] - 增持人具备主体资格，近3年无不得收购情形，前6个月无卖出股票情形[4][9] 其他 - 5月22日披露增持计划公告，11月21日披露增持结果公告[12] - 本次增持不会导致公司实际控制人发生变化[11]

金深法意字[2024]第 946 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 致：绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受绿亨科技集团 股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）委托，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就增持人刘铁斌先生作为绿亨 科技实际控制人增持绿亨科技股份的相关事项（以下简称"本次增持"）出具本 法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 法律、法规、 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-080 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人、董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 刘铁斌 | 实际控制人 | 86,214,900 | 47.84% | | 任建平 | 高级管理人员 | 2,337,293 | 1.30% | | 常春丽 | 董事 | 501,000 | 0.28% | 二、 增持计划的主要内容 | 股 | 计划增 | 计划增 | | | 增持合 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持 | 持 | 增持 | 增持 | 理价格 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量 | 金额 | 方式 ...

人员变动 - 2024年11月19日公司监事会收到监事张成辞职报告[2] - 张成因个人原因辞职，持股0股占比0.00%[2] 后续安排 - 本次辞职致监事会人数低于法定最低，将补选监事[3] - 选出前张成继续履职，已完成工作对接[3][4] - 张成辞职对公司经营无重大不利影响[4]