投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点为通过中证网“投资者关系互动平台”网络方式举办 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长胡啸宇、董事兼总经理胡啸天、保荐代表人顾寒杰、董事兼董事会秘书张娟娟、财务负责人罗小燕 [1][2] 业务领域与产品 - 业务领域包括消费电子、汽车电子、工业控制领域的电子制造服务，制造流程涵盖 BOM 优化、技术支持等，具备多维度电子制造服务能力和竞争优势，业务拓展至大批量 PCBA 电子制造领域 [4] - 汽车电子产品有车载仪表盘屏幕显示驱动等，终端客户有比亚迪、丰田等 [3][5][6] - 消费电子产品有笔记本电脑屏幕显示控制板等，终端客户有联想、华硕等 [6] - 工业控制产品有工业液晶屏幕显示控制板等，终端客户有松下、飞利浦等 [6] 研发与投产情况 - 2023 年研发投入 1221 万元，并于 2023 年 9 月取得一项新发明 [5] 股价与股份回购 - 公司高度重视投资者回报和权益保护，多年持续分红，后续如有股份回购计划将及时披露 [6] 合作情况 - 与视涯科技合作正常进行 [7] - 与深天马从 2007 年开始合作，有汽车电子、消费电子和工业控制的批量交付业务，新能源汽车市场需求提升对公司有积极影响 [8] 新业务渠道开发 - 2024 年与深超光电进入前期样品验证阶段，验证通过后提供批量交付服务，惠科光电正积极拓展 [7] 2023 年业绩情况 - 2023 年受消费电子市场需求低迷、成本和费用增加等因素影响，实现营业收入 353,678,514.13 元，较去年同期增长，净利润 43,056,850.34 元，较去年同期下降，未来将加大市场开拓、优化成本 [7][8] 2023 年新业务拓展进展 - 国内在苏州设立分公司开拓长三角市场，境外投资设立芜湖致雅进出口贸易有限责任公司配合境内外业务需求 [8] - 深超光电、深圳市国显科技有限公司进入前期样品验证阶段，上海海立新能源技术有限公司处于审核阶段，与施耐德合作处于样品试制阶段 [8] 大股东股份情况 - 控股股东、实际控制人为胡啸宇、胡啸天，合计直接持股 42,203,200 股，合计直接控制公司 52.70%的股份，目前未收到减持计划通知，如有将及时披露 [8]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席及授权出席股东5人，持有表决权股份57,878,510股，占比72.2759%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[5] 议案审议 - 各议案同意股数多为57,878,510股，占比100%[6][7][9][10][11][18][19] - 《2023年年度权益分派预案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 财务相关 - 2023年度权益分派拟每10股派发现金红利4.00元（含税）[13] - 通过《2024年度财务预算方案的议案》[13] - 通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[17]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[6] - 出席股东及代理人5人，持股57,878,510股，占比72.2759%[7] - 中小股东1人，代表股份1,000,000股，占比1.2488%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东或关联股东所持有表决权股份的100%[12][13][14][19][22][24][25] - 《关于董事、监事及管理人员管理制度的议案》反对和弃权均为0股[25] 表决结果 - 本次股东大会表决结果通过[25][26] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[27][28]

公司概况 - 公司主要从事消费电子、汽车电子、工业控制领域的 PCBA 电子制造服务，包括 BOM 优化、技术支持、电子装联和检验测试等[3][4] - 公司产品涵盖汽车电子、消费电子、工业控制三大系列多个品种，广泛应用于汽车、IT 显示、工控显示、仪器仪表、电子信息、低压电气、安防医疗等领域[4][5] - 公司重视研发投入，2023 年研发投入 1221 万元，并于 2023 年 9 月取得一项新的发明[6] 业务发展 - 汽车电子业务方面，主要供应车载仪表盘屏幕显示驱动、车载中控屏幕显示驱动、空调压缩机等产品，终端客户有比亚迪、丰田、福特、吉利、小鹏汽车、零跑、江铃、长安等[5] - 消费电子业务方面，主要有笔记本电脑屏幕显示控制板、平板电脑屏幕显示控制板、电力保护装置控制板、电力切换装置控制板等，主要客户有联想、华硕、小米、德力西电气、施耐德等[5] - 工业控制业务方面，主要有工业液晶屏幕显示控制板、医疗器材屏幕显示控制板、银行 ATM 屏幕显示控制板、航海导航仪显示控制板、接触器控制板、框架控制器核心控制板等，主要客户有松下、飞利浦、佳明、迈瑞医疗等[5] - 2023 年公司积极拓展新客户，国内设立苏州分公司全面开拓长三角市场，境外投资设立全资子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司[8][9] - 公司与深超光电、深圳国显科技等公司已进入前期样品验证阶段，与上海海立新能源、施耐德等公司正处于审核和样品试制阶段[9] 财务表现 - 2023 年公司实现营业收入 353,678,514.13 元，较去年同期有所增长，但净利润 43,056,850.34 元较去年同期有所下降[7] - 公司表示受消费电子市场需求持续低迷、下游客户销售价格持续下降以及成本和费用增加等因素影响[7] - 公司将加大市场开拓、持续优化成本、通过自动化系统、工艺优化、供应链整合等措施降本提效[7] 股权情况 - 公司控股股东、实际控制人为胡啸宇、胡啸天，合计直接持股 42,203,200 股，占公司股份 52.70%[9] - 目前公司未收到控股股东、实际控制人股份减持计划的通知[9]

2023 2024 226 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 5 月 16 日在芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技 股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 以及本所律师认为必要 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-039 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中 证网"投资者关系互动平台"(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 网络方式举 办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员： √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 公司财务负责人：罗小燕女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-040 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-035）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,878,510 股，占公司有表决权股份总数的 72.2759%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参与人员 - 参加人员有公司董事长胡啸宇等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月14日15:00[5] - 征集问题网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人是张娟娟[6] - 联系电话为0553 - 2392888[6] - 联系地址在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8号[6] - 邮箱是zqb@yabosion.com[6]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-038 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 公司财务负责人：罗小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进 入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会 ...

财务审计与编制 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 管理层负责编制财务报表，评估持续经营能力[8] - 治理层负责监督财务报告过程[9] 财务数据 - 2023年营业收入35367.85万元，按货物发出等条件确认收入[6] - 2023年末流动资产408192680.73元，较2022年末增长约8.70%[16] - 2023年末非流动资产56313356.96元，较2022年末增长约20.07%[16] - 2023年末流动负债98164382.25元，较2022年末增长约52.71%[18] - 2023年末非流动负债5073025.89元，较2022年末增长约71.04%[18] - 2023年末负债合计103237408.14元，较2022年末增长约53.52%[18] - 2023年末股本80080000元，较2022年末增长约29.97%[18] - 2023年末资本公积168482234.32元，较2022年末减少约9.88%[18] - 2023年末盈余公积22318530.88元，较2022年末增长约22.60%[18] - 2023年末未分配利润90387864.35元，较2022年末增长约2.24%[18] - 2023年末负债及股东权益合计464506037.69元，较2022年末增长约9.96%[18] - 2023年营业总收入353678514.13元，同比增长约49.38%[20] - 2023年营业总成本321969990.48元，同比增长约75.70%[20] - 2023年税金及附加1766067.68元，同比增长约1.53%[20] - 2023年销售费用7765340.86元，同比增长约34.55%[20] - 2023年管理费用8318293.51元，同比下降约5.90%[20] - 2023年研发费用12215991.61元，同比增长约25.54%[20] - 2023年财务费用186821.38元，同比下降约62.61%[20] - 2023年营业利润36021311.22元，同比下降约40.15%[20] - 2023年净利润43056850.34元，同比下降约26.37%[20] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降约55.37%[20] 现金流量 - 2023年销售商品等收到现金351132886.06元，上期为258629093.39元[22] - 2023年经营活动现金流入小计370387757.44元，上期为272221383.87元[22] - 2023年经营活动现金流出小计345527758.50元，上期为253556269.49元[22] - 2023年经营活动产生现金流量净额24859998.94元，上期为18665114.38元[22] - 2023年投资活动现金流入小计202235518.97元，上期无数据[22] - 2023年投资活动现金流出小计214172549.12元，上期为102632199.34元[22] - 2023年投资活动产生现金流量净额 - 11937030.15元，上期为 - 102632199.34元[22] - 2023年筹资活动现金流入小计19600000元，上期为238314104.93元[22] - 2023年筹资活动现金流出小计57259413.84元，上期为44639098.57元[22] - 2023年筹资活动产生现金流量净额 - 37659413.84元，上期为193675006.36元[22] 股权与注册资本 - 2023年股东投入普通股6600万元，资本公积增加184594524.3元[34] - 2023年以6160万股为基数，每10股转增3股，总股本增至8008万股[44] - 公司原注册资本4800万元，2022年公开发行股票增加1360万元，变更为6160万元[43] 业务与政策 - 公司专注电子产品研发等，提供印制电路板电子制造装联服务[45] - 公司自2021年起连续三年享受高新技术企业优惠政策，所得税按15%征收[175] 项目进展 - 高端电子制造(PCBA产品)扩产项目预算153630000元，工程累计投入占比9.86%，进度9.86%[199]