证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-014 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，现 对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见： 经认真审阅《2022 年年度权益分派预案》，我们认为：公司 2022 年年度权 益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及 发展需要，充分考虑对投资者的回报，有利于公司的长远发展，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会 就 2022 年年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-007 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,350,042.46 元，母公司未分配利润为 31,508,358.41 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.109763 元（含税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 9,999,994.05 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-017 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。 自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品的存续期超过董事会决议 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （五） 是否构成关联交易 公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关 系，购买该理财产品不构成关联交易。 二、 审议程序 买理财产品使用的资金仅限于 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计302,158,635.32元，较上年期末减少3.67%[10] - 2023年1 - 3月营业收入15,747,015.01元，较上年同期增长10.46%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,550,149.86元，较上年同期减少3.46%[10] - 2023年3月31日货币资金为189,548,775.07元，2022年12月31日为197,756,611.20元[30] - 2023年3月31日应收票据为3,581,147.04元，2022年12月31日为3,763,126.34元[30] - 2023年3月31日应收账款为29,984,289.29元，2022年12月31日为33,341,237.95元[30] - 2023年3月31日流动资产合计253,959,652.70元，2022年12月31日为264,704,694.12元[30] - 公司2023年3月31日资产总计302,158,635.32元，较2022年12月31日的313,684,607.50元下降约3.67%[31][32] - 2023年3月31日流动负债合计22,772,934.97元，较2022年12月31日的36,603,830.52元下降约37.79%[31] - 2023年3月31日非流动负债合计1,315,124.35元，较2022年12月31日的1,560,350.84元下降约15.71%[32] - 2023年3月31日固定资产为38,320,862.07元，较2022年12月31日的38,969,827.40元下降约1.66%[31] - 2023年3月31日无形资产为9,163,718.20元，较2022年12月31日的9,199,733.82元下降约0.39%[31] - 2023年3月31日递延所得税资产为635,494.85元，较2022年12月31日的652,537.16元下降约2.61%[31] - 公司2023年1 - 3月营业总成本为14,428,991.79元，2022年同期为12,667,091.88元，同比增长约13.91%[39] - 2023年1 - 3月净利润为2,550,149.86元，2022年同期为2,641,661.93元，同比下降约3.46%[39] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为17,980,991.83元，2022年同期为17,913,166.56元，同比增长约0.38%[44] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为2,120,330.01元，2022年同期为441,965.82元，同比增长约379.75%[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为21,864,518.78元，2022年同期为18,894,608.05元，同比增长约15.72%[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为30,144,508.56元，2022年同期为24,510,119.46元，同比增长约22.99%[44] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，2022年为0.04元/股，同比下降25%[40] - 2023年研发费用为1,977,224.08元，2022年为1,320,596.89元，同比增长约50%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -8279989.78元，2022年为 -5615511.41元[46] - 2023年投资活动现金流出小计为17585元，2022年为1196180.94元[46] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -17585元，2022年为 -1196180.94元[46] - 2022年筹资活动现金流出小计为300000元，筹资活动产生的现金流量净额为 -300000元[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -8297574.78元，2022年为 -7111692.35元[46] - 2023年期初现金及现金等价物余额为197196969.78元，2022年为79729448.89元[46] - 2023年期末现金及现金等价物余额为188899395元，2022年为72617756.54元[46] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为15601316.63元，2022年同期为17184666.56元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -11342448.63元，2022年同期为 -2920589.88元[49] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -11360033.63元，2022年同期为 -4409771.82元[49] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计252,658,153.23元，较2022年12月31日的265,581,305.56元下降约4.86%[35][36] - 母公司2023年3月31日流动负债合计21,428,059.94元，较2022年12月31日的34,343,402.17元下降约37.61%[35][36] - 母公司2023年3月31日非流动负债合计1,314,111.84元，较2022年12月31日的1,559,161.30元下降约15.71%[36] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为15,172,869.14元，2022年同期为13,718,417.32元，同比增长约10.60%[41] - 母公司2023年1 - 3月净利润为237,239.35元，2022年同期为242,368.18元，同比下降约2.12%[42] 股份相关数据 - 2023年3月31日无限售股份总数27,138,054股，占比30.12%[17] - 2023年3月31日有限售股份总数62,971,222股，占比69.88%[17] - 持股5%以上或前十大股东期末合计持股60,538,841股，占比67.1840%[20] 特定业务及事项相关 - 2022年9月28日至2029年9月30日，公司在交行江苏分行办理保函业务，本金余额不超300万元[26] - 受限资产账面价值649,380.07元，占总资产0.21%[26] 承诺履行及合规情况 - 公司挂牌时相关主体签署避免同业竞争和规范关联交易承诺函，报告期严格履行[24] - 公司申请北交所上市时相关主体作出多项承诺，报告期严格履行[25] - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在，已披露承诺和资产受限事项合规披露[23] 部分费用及损益变化 - 预付账款较期初减少57.18%，因部分供应商货物入库冲减预付账款[14] - 研发费用较上年同期增长49.72%，因研发人员投入和委外研发费增加[14] - 收到的税费返还较上年同期增长379.75%，因收到以前年度软件应退税[14] - 2023年第一季度非经常性损益合计564,002.39元[14] - 2023年第一季度非经常性损益净额480,276.89元[15]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-012 南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018修订)》（以下简称"《治 理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规 则》"）及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其他证券品种转让价格、投资者投资 ...

(北证办发〔2022〕62 号)(以下简称《通知》)的工作要求,以及公司自查情况 并结合日常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本 次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。公司的实际控制人为章晓敏、金耘岭、林宇,实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.569%。公司控股股东为南京灿能企业咨询管理有限公司、章晓敏、金耘岭、 林宇,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.569%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。除了章晓敏、金耘岭、林宇三人签署了《一致行动协议》,公司控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与其他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东持有的公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存在 控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查,公司已按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则 完善公司章程,建立了"三会议事规则"、《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-016 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年年度的工作进行 总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-015 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 ...

南京灿能电力自动化股份有限公 司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信专审字[2023]第 4-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00070 号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 邮编 100083 我们接受委托，对后附的南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）《 ...