董事会会议 - 2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员1名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议通知提前3日发出，快捷通知2日无异议视为收到[17] - 紧急时可口头通知，主任委员会议说明[18] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[18] - 会议记录由董事会秘书保管[19] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[21]