一、 审议及表决情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-072 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护 投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-073 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-078 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王 伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事 会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的 议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 第二条 本 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法 律法规及《公司章程》所规定的独立性及任职资格，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立与完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.47亿元人民币，同比下降9.57%[8] - 营业收入同比下降9.6%，从273.49百万元降至247.32百万元[33] - 母公司营业收入下降12.5%，从259.78百万元降至227.34百万元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为3215.01万元人民币，同比下降40.65%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2492.72万元人民币，同比下降52.03%[8] - 净利润同比下降41.2%，从54.17百万元降至31.86百万元[34] - 营业利润大幅下降45.1%，从61.42百万元降至33.74百万元[34] - 净利润同比下降49.5%至2830.44万元（2022年同期5608.52万元）[38] - 基本每股收益为0.4720元/股，同比下降67.46%[8] - 基本每股收益下降67.5%，从1.4503元降至0.4720元[35] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长11.6%，从38.12百万元增至42.53百万元[34] - 研发费用同比增长11.6%，从14.10百万元增至15.74百万元[34] - 研发费用同比增长11.6%至1574.14万元（2022年同期1410.27万元）[38] - 支付的职工现金同比增长10.7%至4867.90万元[41] - 支付给职工的现金同比增长22.5%，从2133.3万元增至2612.4万元[44] - 支付的各项税费同比下降58.6%，从2979.9万元降至1233.1万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2414.09万元人民币，同比下降6.87%[8] - 经营活动现金流量净额为2414.09万元，同比减少6.9%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.2%，从2336.3万元降至1841.4万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比下降1496.17%[11] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.59亿元（2022年同期-1141.15万元）[41] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从-1237.3万元转为正15954.2万元[44] - 销售商品收到现金同比下降10.5%至2.59亿元（2022年同期2.90亿元）[41] - 税费返还收入同比下降44.9%至1472.74万元（2022年同期2670.34万元）[41] - 投资活动现金流入量激增958.1%，从9190.4万元增至97221.8万元[44] - 投资支付的现金增长1137.7%，从6100万元增至75500万元[44] - 期末现金及现金等价物余额达2.10亿元，较期初增长96.8%[42] - 期末现金及现金等价物余额增长951.6%，从1951万元增至20520.5万元[44] - 现金及现金等价物净增加额扭转，从-559.9万元增至13754.1万元[44] - 分配股利等支付的现金增长235.2%，从1174.3万元增至3937.6万元[44] - 购建固定资产等支付的现金增长153.8%，从2203.7万元增至5590.9万元[44] 资产和负债变化 - 货币资金为2.10亿元人民币，同比增长186.65%[10] - 货币资金从2022年底的73.4百万元增长至2023年9月30日的210.4百万元，增幅达186.7%[25] - 母公司货币资金从2022年底的67.7百万元增长至2023年9月30日的205.2百万元，增幅达203.1%[29] - 交易性金融资产为1.25亿元人民币，同比下降62.72%[10] - 交易性金融资产从2022年底的335.4百万元下降至2023年9月30日的125.0百万元，降幅为62.7%[25] - 应收账款从2022年底的31.9百万元增长至2023年9月30日的45.3百万元，增幅为42.0%[25] - 在建工程为5696.43万元人民币，同比增长398.87%[10] - 在建工程从2022年底的11.4百万元大幅增长至2023年9月30日的57.0百万元，增幅达399.0%[26] - 使用权资产从2022年底的7.0百万元增长至2023年9月30日的19.0百万元，增幅达169.2%[26] - 总资产从2022年底的611.8百万元微降至2023年9月30日的609.7百万元，降幅为0.3%[26] - 母公司总资产从2022年底的601.6百万元下降至2023年9月30日的578.9百万元，降幅为3.8%[30] - 未分配利润从2022年底的118.0百万元下降至2023年9月30日的91.7百万元，降幅为22.2%[27] - 母公司其他应收款从2022年底的15.3百万元下降至2023年9月30日的7.2百万元，降幅为52.9%[29] - 公司总负债同比下降15.0%，从855.59百万元降至727.23百万元[31] - 流动负债减少13.9%，从843.17百万元降至726.44百万元[31] - 非流动负债大幅下降93.7%，从12.42百万元降至0.79百万元[31] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为380.24万元人民币，同比增长513.53%[10] - 投资收益同比增长513%至379.91万元（2022年同期61.98万元）[38] - 公允价值变动收益同比增长363%至275.54万元（2022年同期59.56万元）[38] - 非经常性损益合计为8,474,077.51元，其中政府补助1,592,713.08元，金融资产投资收益6,561,404.27元，其他营业外收支319,960.16元[13] - 非经常性损益净额为7,222,872.07元，所得税影响1,249,927.14元，少数股东权益影响1,278.30元[14] 股权结构 - 公司总股本68,109,800股，其中有限售条件股份51,080,400股占比75%，无限售条件股份17,029,400股占比25%[16] - 控股股东张文持股38,415,283股占比56.40%，全部为有限售条件股份[17] - 第二大股东千里致远企业管理中心持股8,382,528股占比12.31%，全部为有限售条件股份[17] - 股东千里志达企业管理中心持股1,486,800股占比2.18%，全部为有限售条件股份[17] - 股东青岛胤盛资产管理有限公司持有1,081,360股占比1.59%，全部为无限售条件股份[18] - 股东蔡秋菊持股1,047,917股占比1.54%，全部为有限售条件股份[18] - 前十名股东合计持股53,070,847股占比77.93%，其中有限售条件股份50,784,048股[18] 公司治理与合规 - 报告期内公司不存在诉讼仲裁、对外担保、资金占用等重大违规事项[21]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 18 | 832982 | 锦波生物 | 151.3 | 15000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 160 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 7000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 151.2 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 25000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | | | | | ...

新产品和新技术研发 - 公司取得便携式制氧机《医疗器械注册证》，编号川械注准20232080300[3][4] - 制氧机氧浓度≥90% (V/V)，用于氧疗或缓解不适[4] 未来展望 - 注册证利于巩固技术优势，扩充产品类别，但销售及营收影响未知[3][5]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 28 日，形式为网络调研，调研机构是开源证券，上市公司接待人员包括董事长兼总经理张文等 [2] 出口业务情况 - 筋膜枪市场处于秩序建立阶段，公司因坚持用无刷电机，在成本及定价上有劣势，受海外价格战和全球经济不确定性影响，出口收入未达预期 [3] - 公司自参加广交会后，有几个国家代理商主动要求做海外品牌代理，提前拓展自有品牌海外市场，计划每年布局 5 - 6 个国家 [4] - 公司海外产品除筋膜枪外，运动恢复产品便携式气压按摩系统出口量持续增加，在海外树立创新型运动康复品牌形象获部分客户认可 [4] - 公司出口形势处于恢复状态，处于市场持续培育阶段，认为网上销量增加依赖线下推广，不采取价格战，看好筋膜枪长期市场，将拓展细分品类 [5] - 汇率波动对公司出口业务帮助有限，部分客户会根据汇率协商调整价格 [7] 境内线下销售情况 - 境内线下门店销售相比去年同期有所改善，消费者偏爱千元左右高端筋膜枪 Ti pro，表明消费需求升级，公司定位中高端市场 [6] 新品推出情况 - 随身式制氧机分医用和保健两类，上半年未获医用制氧机证书影响医疗渠道销售布局，预计未来两个月获证后在医疗渠道销售；即将推出体积更小、重 1.3 - 1.4kg、续航 100 分钟的保健制氧机 [8] - 筋膜枪在细分品类创新，如筋膜带和可变振幅筋膜枪，可变振幅筋膜枪专利申请全球排名第一，预计十月初推出 [8] 募投项目情况 - 公司募投项目按计划进行，最大的智能制造基地项目土建工程预计今年年底封顶，后续建设将按计划执行，制造基地建成前会根据市场需求提升产能并预留部分产能应对波动 [9]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案事项的 独董意见 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 一、针对《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合 北京证券交易所发布的相关规则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实 的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。公司董事会对该议案的审议 及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 程序合法有效。 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 二、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 1 告》真实的反映了公司募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的募集资金使 用情况进行深入的了解。公司董事会对该议案 ...