四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0166 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称倍益康公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事易阳、独立董事王伦刚、 董事蔡秋菊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事易阳担任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）(2023 年修 订)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关文件的规定，公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事会秘书不再符合公司审计委员会的任职 要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选王雪梅女士为审计委员会 成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委 1 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-024 四川千里倍益康医疗 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称倍益康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 17 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0166 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-021 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-023 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （ ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1. ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 康医疗科技股份有限公司 2023 年度的整体经营情况，2023 年主要完成的工作成 果及对今后工作的展望。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0054 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 1 续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永 ...