证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-028 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内 1 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

2023 年度独立董事述职报告（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-026 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独 ...

2023 年度独立董事述职报告（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、审计委员会 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会审计 1 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构， 对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-017 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，公司通 过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在广东佛山顺德区设立全资孙公司佛 山市倍益康电子商务有限公司，注册地为佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大 道中海骏达广场 2 座 9 层 901 单元，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册 登记手续并于近期领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》 ...

（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-017 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，公司通 过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在广东佛山顺德区设立全资孙公司佛 山市倍益康电子商务有限公司，注册地为佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大 道中海骏达广场 2 座 9 层 901 单元，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册 登记手续并于近期领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》 ...

营业收入变化 - 2023年营业收入334,561,749.49元，较上年同期下降14.45%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,275,265.17元，较上年同期下降36.77%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,652,964.35元，较上年同期下降47.86%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.6501元，较上年同期下降64.45%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.56%，上年同期为37.41%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.51%，上年同期为34.49%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产660,377,997.17元，较报告期初增长7.94%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益514,178,556.41元，较报告期初下降0.73%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本68,109,800.00元，较报告期初增长40.00%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.55元，较报告期初下降29.11%[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[2][6] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4000 - 5000万元，上年同期为7001.78万元，变动比例为-42.87% - -28.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预期变动-55% - -45%[3] 业绩变动原因 - 2023年度全球消费电子行业疲软致销售量下滑、利润下降[4] - 2023年度公司实施自有品牌营销策略，相关费用增加[4][5]