（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度，信永中和审计业务收入39.35亿元，证券业务收入8.89亿元[1] 用户数据 - 2022年信永中和上市公司审计客户366家，前五大主要行业有计算机等[1] 审计安排 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[2] - 审计委员会核查其资质和能力，与项目经理沟通审计事项[3] - 审计委员会履行监督职责，督促出具审计报告[4]

业绩总结 - 2023年末合并报表归属于母公司未分配利润89,314,147.16元，母公司未分配利润83,458,876.53元[3] 利润分配 - 总股本68,109,800股，以68,109,300股为基数派现[3] - 每10股派1.5元，预计派现10,216,395元[3] - 方案需2023年度股东大会批准，2个月内完成派发[2][4][6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8]

募集资金情况 - 2022年11月3日获批公开发行股票，发行价31.80元/股，发行1130万股，募资3.5934亿元，扣除费用后3.3858528302亿元于11月24日到账[2] - 2023年度实际使用募集资金1.3892294275亿元，置换前期自有资金垫付发行费用466.285849万元，利息收入622.005032万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1301.748547万元[3] - 累计投入项目募集资金1.4101011774亿元，2023年投入1.3426008426亿元，2022年投入675.003348万元[5] - 支付发行费用1094.446227万元，2023年支付466.285849万元，2022年支付628.160378万元[5] - 累计利息收入638.678246万元，2023年利息收入622.005032万元，2022年利息收入16.673214万元[5] - 募集资金净额32764.08万元，本报告期投入13426.01万元，累计投入14101.01万元[25][26] 募投项目情况 - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资25016.71万元，本报告期投入9590.57万元，累计投入10173.85万元，进度40.67%[25] - 研发中心升级建设项目调整后投资4520.50万元，本报告期投入1901.46万元，累计投入1931.40万元，进度42.73%[25] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资3226.87万元，本报告期投入1933.98万元，累计投入1995.77万元，进度61.85%[26] 资金管理情况 - 2023年用暂时闲置募集资金现金管理，在成都银行买结构性存款，金额3200万、2700万、2500万，预计年化收益率1.54%-3.40%、1.54%-3.20%、1.54%-3.10%；在中国工商银行买可转让大额存单，金额1000万、1300万，预计年化收益率3.10%[12] - 拟使用不超32500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动[16] - 中国工商银行成都理工大学支行实际循环使用6.43亿元，赎回7.2亿元[17] - 成都银行八里庄支行实际循环使用8400万元，赎回1.01亿元[17] - 招商银行成都益州大道支行实际循环使用5500万元，赎回6800万元[17] - 本期现金管理实际收益5532559.64元[17] - 中国工商银行部分结构性存款产品投资金额1万、4千、1.5万等，收益区间0.95%-3.04%[13] - 招商银行部分结构性存款产品投资金额1700、1300等，收益区间1.85%-2.86%[14] 其他情况 - 2023年3月22日审议通过用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2463.205606万元及已支付发行费用自筹资金466.285849万元，3月28日完成置换[10][26] - 截至2023年12月31日，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 制定《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储，与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，有3个募集资金专户，分别在中国工商银行成都沙河支行、成都银行成华支行、招商银行成都益州大道支行，余额1034.357478万元、185.639108万元、81.751961万元，合计1301.748547万元[7][8] - 2023年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况[18] - 2023年度募集资金使用及披露无违规情形，保荐机构认为存放和使用合规[19][20]

募资情况 - 2022年11月公司发行价31.80元/股，发行1130万股，募资3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[1] - 2023年公司实际使用募集资金1.3892294275亿元，收利息622.005032万元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额1301.748547万元[3] 资金使用 - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2463.205606万元及发行费用自筹资金466.285849万元[9] - 2022年12月同意用不超3.25亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 理财情况 - 2023年购买多笔成都银行、工商银行结构性存款和大额存单[12][13] - 2023年1月17日买2300万元可转让大额存单，4月7日赎回1000万元，2024年4月16日赎回余1300万元[13] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金用途，使用合规，披露准确完整[14][15] - 会计师事务所和保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[16][18] 项目进度 - 募集资金净额32764.08万元，本报告期投入13426.01万元，累计投入14101.01万元[20] - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资25016.71万元，期末投入进度40.67%[20] - 研发中心升级建设项目调整后投资4520.50万元，期末投入进度42.73%[20] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资3226.87万元，期末投入进度61.85%[20]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...

组织变动 - 2022年3月30日公司设立董事会审计委员会，由3名董事组成[2] - 2023年10月26日公司改选王雪梅为审计委员会成员[2] 会议决策 - 2023年10月24日公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《2023年第三季度报告》[4] 审计工作 - 2023年董事会审计委员会核查与评价年报审计机构信永中和会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强与各方沟通，完善内部控制制度[6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会3次[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 制度与议案 - 《独立董事工作制度》于2023年11月10日生效[4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 公司规范 - 2023年信息披露无重大违规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定维护股东权益[15]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募 集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。 （二）募集资 ...