募资情况 - 2022年公开发行1566.00万股，发行价8元/股，募资1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[1][2] - 截至2025年6月30日，募资专户余额1202.071617万元[5] 项目进展 - 截至2025年6月30日，应用软件交付体系及能力提升项目累计投入3431.63万元，预计投资4479.09万元[8] - 截至2025年6月30日，数据中台技术平台研发项目累计投入1308.91万元，已达预定可使用状态[8] - 业务网络体系与信息化建设项目已取消[8] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入4705.98万元[8] 资金使用 - 2024年4月28日，业务网络体系与信息化建设项目和补充流动资金专户销户，分别转入基本户14.499508万元和0.697506万元[6] - 2025年拟用不超2500万元闲置募资现金管理，截至6月30日未购买[7] 资金置换 - 截至2025年6月30日，拟置换自有资金954.57万元，预计置换后募投项目投入进度不同[12] - 预计置换后募资专户存储余额2474995.54元[14] - 2025年8月21日审议通过募资置换自筹资金议案，保荐机构无异议[16][17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日14：00召开[1][6] - 网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[6] - 股权登记日为9月3日[7] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等议案[10] - 议案1、2、3已通过董事会和监事会审议[11] 登记信息 - 登记方式为信函、传真或现场，9月8日13:30 - 14:00登记[13][14] - 登记地点为南京市雨花台区董秘办公室[14] 其他 - 会议联系人丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102[17] - 备查文件含董事会第十四次会议决议等[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月21日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及报告摘要》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][11][12][16] - 《2025年半年度利润分配预案》等部分议案需提交股东会审议[6][11][16] 制度建设 - 公司制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等制度[14] - 公司修订《募集资金管理制度》等多项制度[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场召开，8月11日发通知[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及报告摘要》等多议案表决全票通过[5][6][7][8][10][12][15][16][17] - 《2025年半年度利润分配预案》等部分议案需提交股东会审议[6][10][15] 制度修订与制定 - 修订《董事会审计委员会工作规则》等多项制度[13] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[13] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会[17]

权益分派方案 - 2025年半年度拟每10股派现金红利1.50元（含税）[3] - 预计共派发11,845,053.00元现金红利[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润113,808,081.74元[3] - 母公司未分配利润为104,679,691.37元[3] - 公司目前总股本为78,967,020股[3] 决策程序 - 预案经2025年8月21日董事会审议通过，待股东会审议[4] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[5] - 满足条件时，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[7] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可供分配利润30%[7] 其他 - 公司按规划及承诺分配，本次预案符合要求[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[14]

一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金使用监督 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、督导公司规范运作 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次。保荐代表人未列席三会时,公司 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表 | | (2)列席公司董事会次数 | 人,保荐代表人审阅了有关文件,对需 | | (3)列席公司监事会次数 | 要发表专项意见的议案发表了专项意 | | | 见并与公司管理层进行了充分的 ...

独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，需确保履职时间精力[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[12] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[15] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18][19] - 部分事项经全体过半数同意提交董事会审议[21] - 在特定委员会中过半数并担任召集人[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[22] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 发现特定情形应向北交所报告[26][27] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 遇特定情形应向北交所及当地证监派出机构报告[29] - 向年度股东会提交述职报告并最迟发通知时披露[30][28] 公司支持措施 - 保证独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[29] - 董事会及专门委员会制作会议记录，保存至少十年[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供履职工作条件和人员支持[31] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[31] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准经董事会预案、股东会通过并年报披露[31] 细则生效情况 - 2025年8月21日董事会审议通过《独立董事工作细则》，尚需股东会审议[3] - 细则自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[33]

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 适用于选聘年度审计及专项审计会计师事务所[6] - 可采用竞争性谈判等方式，符合要求续聘可不公开选聘[10] 选聘程序 - 审计委员会负责，至少每年向董事会提交报告[11] - 程序含提议、报送资料等，聘期一年可续聘[11] 改聘规定 - 六种情况应改聘，需在第四季度结束前完成[15] 其他要点 - 审计委员会关注五种情形，违规报告董事会处理[18][19] - 文件资料保存至少10年[13]

会议审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产30%以上事项[6] - 5种情形交易需提交股东会审议，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[6] - 审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易[8] - 3种情形对外提供财务资助事项需股东会审议，如被资助对象最近一期资产负债率超70%[8] - 7种对外担保行为须经股东会审议通过，其中第四项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[10] - 董事人数不足4人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[14] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 出现延期或取消股东会情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 关联交易事项普通决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需经2/3以上通过[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上时，股东会董事选举应推行累积投票制[27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权超1/2通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[32] -股东可在股东会决议公告之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[32]

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 任职内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 上市满一年，新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[13] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] - 信息变化、离任后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] 收益处理 - 6个月内反向买卖所得收益归公司[12] 管理与披露 - 董秘管理身份及持股数据，定期检查买卖披露[15] - 董高买卖股份2个交易日内报告并公告[16] - 减持提前15个交易日报告披露计划，实施完毕等2个交易日内报告公告[16][17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17][18] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回，严重处分或交部门处罚[20] 制度执行 - 未尽事宜或冲突按法律法规和章程执行[22] - 董事会制定、解释和修订制度，审议通过生效及修改[22]