国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息使用募集资金置换已投入募 投项目的自筹资金情况进行了专项核查,并出具核查意见如下: 国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项核查报告 (一) 募集资金基本情况 联迪信息经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号） 核准,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1.566.00万股,发行价为每股 人民币 8.00元,共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00元,扣除券商承销佣 金及保荐费 9,622,641.51 元(合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元,本次发行前以自有资金已 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日14：00召开[1][6] - 网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[6] - 股权登记日为9月3日[7] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等议案[10] - 议案1、2、3已通过董事会和监事会审议[11] 登记信息 - 登记方式为信函、传真或现场，9月8日13:30 - 14:00登记[13][14] - 登记地点为南京市雨花台区董秘办公室[14] 其他 - 会议联系人丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102[17] - 备查文件含董事会第十四次会议决议等[18]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-034 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）和《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-036）。 2.议案 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-033 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 ...

权益分派方案 - 2025年半年度拟每10股派现金红利1.50元（含税）[3] - 预计共派发11,845,053.00元现金红利[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润113,808,081.74元[3] - 母公司未分配利润为104,679,691.37元[3] - 公司目前总股本为78,967,020股[3] 决策程序 - 预案经2025年8月21日董事会审议通过，待股东会审议[4] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[5] - 满足条件时，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[7] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可供分配利润30%[7] 其他 - 公司按规划及承诺分配，本次预案符合要求[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[14]

一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金使用监督 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、督导公司规范运作 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次。保荐代表人未列席三会时,公司 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表 | | (2)列席公司董事会次数 | 人,保荐代表人审阅了有关文件,对需 | | (3)列席公司监事会次数 | 要发表专项意见的议案发表了专项意 | | | 见并与公司管理层进行了充分的 ...

独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，需确保履职时间精力[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[12] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[15] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18][19] - 部分事项经全体过半数同意提交董事会审议[21] - 在特定委员会中过半数并担任召集人[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[22] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 发现特定情形应向北交所报告[26][27] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 遇特定情形应向北交所及当地证监派出机构报告[29] - 向年度股东会提交述职报告并最迟发通知时披露[30][28] 公司支持措施 - 保证独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[29] - 董事会及专门委员会制作会议记录，保存至少十年[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供履职工作条件和人员支持[31] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[31] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准经董事会预案、股东会通过并年报披露[31] 细则生效情况 - 2025年8月21日董事会审议通过《独立董事工作细则》，尚需股东会审议[3] - 细则自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[33]

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 适用于选聘年度审计及专项审计会计师事务所[6] - 可采用竞争性谈判等方式，符合要求续聘可不公开选聘[10] 选聘程序 - 审计委员会负责，至少每年向董事会提交报告[11] - 程序含提议、报送资料等，聘期一年可续聘[11] 改聘规定 - 六种情况应改聘，需在第四季度结束前完成[15] 其他要点 - 审计委员会关注五种情形，违规报告董事会处理[18][19] - 文件资料保存至少10年[13]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-042 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 南京联迪信息系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简 称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-054 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...