独立董事提名 - 公司董事会提名钱坤、季学庆为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 近12个月内有不独立情形、近36个月有违法处罚等情况不能任职[5][7][8] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职连续两次未参会或12个月参会次数超总数一半不符要求[8]

会议信息 - 2025年9月8日在公司会议室现场召开会议[2] - 9月3日以专人送达和邮件结合发通知[2] - 应出席职工代表90人，实际出席74人[3] 决策事项 - 审议通过选举第四届董事会职工代表董事议案[4] - 不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会履行[5] - 选举高宁为职工代表董事[5] 表决情况 - 议案表决同意74票，反对0票，弃权0票[6] - 不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 无需提交董事会及股东会审议[8] 备查文件 - 《南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[1][2] - 现场会议2025年9月25日14：30召开[6] - 网络投票2025年9月24日15:00—25日15:00进行[6] 股权登记 - 普通股股权登记日为2025年9月22日[8] 议案情况 - 非独立董事、独立董事选举应选人数各2人[10] - 议案1和2为累积投票议案[10] - 议案1.00、2.00对中小投资者单独计票[11] 登记安排 - 登记时间为2025年9月25日14:00 - 14:30[14] - 登记地点为南京市雨花台区董秘办公室[14] 其他信息 - 会议联系人丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102[17] - 会议采用现场和网络投票结合，重复以首次为准[5] - 与会股东费用自理[15]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-076 南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,142,462 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,727,440 股，占公司有表决权股份总数 ...

股东会信息 - 公司于2025年8月22日发布2025年第一次临时股东会通知公告[3][4] - 现场会议于2025年9月8日14:00召开，网络投票时间为2025年9月7 - 8日15:00[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人7名，代表股份54,142,462股，占比68.56%[7] - 网络投票股东1名，代表股份10,727,440股，占比13.58%[7] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》等多项议案同意股数54,142,462股，占比100%[11][13][14][15][16][17] - 《对外担保管理制度》等多项制度议案同意股数54,142,462股，占比100%[25][26][27][28][29][31][32][33][34][35]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 董事提名 - 拟提名沈荣明、金拥军为非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名钱坤、季学庆为独立董事候选人，任期三年[5] 议案表决 - 《关于董事会换届议案》表决同意5票，尚需股东会审议[6] - 《关于提请召开股东会议案》表决同意5票，无需再提交审议[7] 后续安排 - 公司拟于2025年9月25日召开第二次临时股东会[6]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-075 [注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 26 日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商 银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。 本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额为人民币 104,939,820.34 元。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募集资金的使用与管理情况 南京联迪信息系统股份有限公司 一、募集资金情况概述 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入8497.56万元 同比下降8.10% [1] - 归母净利润1012.23万元 同比增长3149.79% [1] - 扣非归母净利润999.92万元 同比增长694.05% [1] - 基本每股收益0.128元 同比增长3100.00% [1] 盈利能力指标 - 毛利率31.14% 同比上升0.90个百分点 [1][2] - 净利率11.76% 较上年同期上升11.19个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率3.03% 较上年同期上升2.94个百分点 [1] 费用控制情况 - 期间费用总额1579.55万元 同比减少1302.64万元 [2] - 期间费用率18.59% 同比下降12.58个百分点 [2] - 研发费用同比减少14.22% 财务费用同比减少186.08% [2] 历史财务对比 - 2024年营业收入2.25亿元 同比增长5.35% [4] - 2024年归母净利润961.22万元 同比下降12.10% [4] - 2024年扣非归母净利润690.63万元 同比增长5.40% [4] 公司基本信息 - 公司全称南京联迪信息系统股份有限公司 成立于1999年2月4日 [5] - 2022年9月2日上市 总部位于南京市雨花台区 [5] - 主营业务涵盖软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务 [5] 管理层信息 - 董事长兼总经理沈荣明1964年9月出生 本科学历 [4] - 2022-2024年薪酬分别为48.37万元、48.57万元和48.68万元 [4] - 拥有中国科学院南京土壤研究所计算机室研究经历 [4]

已披露半年报公司整体业绩表现 - 截至8月25日，1687家公司公布2025年半年报，其中977家净利润同比增长，710家同比下降，1039家营业收入同比增长，648家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有771家，利润收入均下降的公司有442家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司达228家，其中新特电气净利润增幅最大，达49775.01% [1] 高增长企业净利润变动情况 - 新特电气（301120）净利润532.87万元，同比增长49775.01% [1] - 富士莱（301258）净利润4307.66万元，同比增长12430.96% [1] - 台基股份（300046）净利润3972.84万元，同比增长3789.41% [1] - 联迪信息（839790）净利润1012.23万元，同比增长3149.79% [1] - 数码视讯（300079）净利润1670.03万元，同比增长2747.64% [1] - 先达股份（603086）净利润13603.97万元，同比增长2561.58% [1] - 智明达（688636）净利润3829.80万元，同比增长2147.93% [1] - 容知日新（688768）净利润1423.55万元，同比增长2063.42% [1] - 仕佳光子（688313）净利润21664.75万元，同比增长1712.00% [1] - 索通发展（603612）净利润52309.24万元，同比增长1568.52% [1] 高增长企业营业收入表现 - 仕佳光子（688313）营业收入99262.53万元，同比增长121.12% [1] - 翰宇药业（300199）营业收入54944.21万元，同比增长114.86% [1] - 智明达（688636）营业收入29475.64万元，同比增长84.83% [1] - 南极光（300940）营业收入39750.85万元，同比增长244.67% [2] - 神工股份（688233）营业收入20852.77万元，同比增长66.53% [2] - 牧原股份（002714）营业收入7646275.27万元，同比增长34.46% [1] - 索通发展（603612）营业收入830642.15万元，同比增长28.28% [1] - 士兰微（600460）营业收入633576.61万元，同比增长20.14% [2] 其他显著业绩变动企业 - 牧原股份（002714）净利润1053005.11万元，同比增长1169.77% [1] - 圣农发展（002299）净利润91024.96万元，同比增长791.93% [2] - 禾丰股份（603609）净利润23306.92万元，同比增长784.44% [2] - 恒生电子（600570）净利润26051.31万元，同比增长771.57% [2] - 利民股份（002734）净利润26884.66万元，同比增长747.13% [2]

规则审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[8] 产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议议案须经全体委员过半数通过[15] 记录与考评 - 会议记录保存期限至少为10年[16] - 考评时董事和高管需述职，按标准程序评价[18] 规则生效 - 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》自审议通过日起生效实施，修改亦同[21]