证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-068 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十四次会议通过《舆情管理制度》[3] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[6] 工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 处理原则 - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] 适用范围 - 制度适用于公司及子公司，审议通过日起实施[16]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-052 南京联迪信息系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制 度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用南京联迪信息系统 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《总经理工作细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-045 南京联迪信息系统股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善南京联迪信息系统股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范总经理的运作，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定和《南京联迪信息系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务总 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《分、子公司管理制度》[3] 经营管理 - 分、子公司在总体方针下独立经营，重大决策需按规定审批[6] - 建立健全治理结构和制度，重大事项按程序报告[8] 财务管理 - 贯彻财税政策，制订财务制度，部分按公司政策执行[10] - 未经批准不得对外订立特定合同[11] 审计监督 - 定期或不定期对分、子公司实施审计[13] 投资规定 - 子公司投资经自身机构批准，重大投资需公司审批，分公司不得投资[16] 财务支持 - 公司可为控股子公司提供财务支持，其他股东按比例资助[18] 信息提供 - 分、子公司及时提交报表和汇报情况，重大事项及时报告[20] 合规要求 - 经营活动符合规则和目标，关联交易按规定执行[22]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-064 南京联迪信息系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《信息披露管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-061 南京联迪信息系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《承诺管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 承诺管理制度 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权 激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确 的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约 期限。 第三条 承诺人所公开作出的各项承诺，应为可实现的事项，内容应具体、 明确。公司应 ...

网络投票细则 - 2025年8月21日第三届董事会第十四次会议通过《网络投票实施细则》，表决5同意0反对0弃权[3] - 登记在册股东有权网络投票，同一股东选一种表决方式[6] - 公司股东会通知需明确网络投票相关事项[8] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制超票或差额选举超应选人数，该项选举票视为弃权[10] - 对总议案投票代表除累积投票外其他议案意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避或放弃投票股东参与投票，计算结果时剔除[12] 中小投资者权益 - 股东会审议重大事项，对中小投资者表决单独统计披露[11]

制度规定 - 2025年8月21日董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，5票同意[3] - 董事辞任自通知收到日生效，两交易日内披露情况[7] - 60日内完成董事补选[9] 股份减持 - 任职内和届满后6个月，每年减持不超25%[10] - 持股不超1000股可一次全转让[11] - 离职半年内不得转让股份[12] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[14]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-066 南京联迪信息系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所 ...