板块表现 - IT服务板块当日上涨1.16% 领涨个股为初灵信息（300250）涨幅20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点上涨0.9% 深证成指报收13479.43点上涨2.05% [1] - 涨幅前五个股包括初灵信息（20.00%）、ST易联众（16.59%）、国源科技（14.41%）、开普云（11.33%）及能科科技（10.01%） [1] 个股交易数据 - 初灵信息成交量56.09万手 成交额14.20亿元 居板块成交额首位 [1] - 千方科技（002373）成交量66.47万手 成交额7.70亿元 为成交量最大个股 [1] - 开普云（688228）成交额7.37亿元 能科科技（603859）成交额8.71亿元 显示高活跃度交易 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.68亿元 游资资金净流出4.65亿元 [3] - 散户资金净流入6.32亿元 形成与机构资金反向流动格局 [3] - 资金流向数据显示市场分歧 主力与游资撤离而散户资金进场 [3]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-088 南京联迪信息系统股份有限公司 董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通 过： 选举沈荣明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 32,806,856 股，占公司股本的 41.5450%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈荣明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 32,806,856 股，占公司股本的 41.5450%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁晓峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该 人员持有公司股份 6,920 股，占公司股本的 0.0088%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁晓峰先生为公司 ...

关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员 已由2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司 第四届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会 委员及主任委员组成如下： 1、董事会战略委员会 战略委员会由 3 名委员组成，拟选举沈荣明、金拥军、季学庆为战略委员会 委员，其中沈荣明为主任委员（召集人）。 2、董事会提名委员会 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-087 南京联迪信息系统股份有限公司 4、董事会薪酬与考核委员会 薪酬与 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-085 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,727,440 股，占公司有表决权股份总数的 13.58%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,142,462 股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。 1. ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-086 南京联迪信息系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 25 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 ...

致:南京联迪信息系统股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,指派本所律师出席贵司 2025年第二次临时股东会进行见证,并就本次 股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会的召集 公司第三届董 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月2日在北京证券交易所上市，发行1566万股[6] - 公司注册资本为78967020元[7] - 公司已发行股份总数为78967020股，每股面值1元[12] 股权结构与限制 - 2016年6月变更为股份有限公司，沈荣明持股52.80%，马向阳持股26.40%[12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 普通决议需出席股东所持表决权超过1/2通过，特别决议需2/3以上通过[61][63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中1名职工董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[99] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[100] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[105] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[106] 人员设置与要求 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名[113] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[113] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[115] 利润分配与资金管理 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 公司满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[124] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[124] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司因多种原因解散，清算义务人应在解散事由出现15日内成立清算组[144][145]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-082 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（季学庆） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人季学庆，已充分了解并同意由提名人南京联迪信息系统股份有限公司董 事会提名为南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京联迪 信息系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

董事会换届 - 2025年9月8日审议通过选举高宁为职工代表董事，9月25日起生效[2] - 提名沈荣明等4人为公司董事，尚需股东会审议[2] - 蒋莉、吴宏伟届满不再担任独立董事[7] 人员持股 - 沈荣明持股32,806,856股，占股本41.5450%[2] - 高宁等4人持股0股，占股本0%[2] 换届影响 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[3][4]

独立董事提名 - 钱坤被提名为南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股与任职人员亲属不具独立性[3] - 有违法违规记录者不得担任[5] - 兼任公司数、任职时长有要求[6] - 过往出席会议情况有要求[7] 声明情况 - 钱坤核实并确认任职资格符合要求[7] - 声明时间为2025年9月8日[10]