会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场召开，8月11日发通知[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及报告摘要》等多议案表决全票通过[5][6][7][8][10][12][15][16][17] - 《2025年半年度利润分配预案》等部分议案需提交股东会审议[6][10][15] 制度修订与制定 - 修订《董事会审计委员会工作规则》等多项制度[13] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[13] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会[17]