公司基本信息 - 公司于2022年9月2日在北京证券交易所上市，发行1566万股[6] - 公司注册资本为78967020元[7] - 公司已发行股份总数为78967020股，每股面值1元[12] 股权结构与限制 - 2016年6月变更为股份有限公司，沈荣明持股52.80%，马向阳持股26.40%[12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 普通决议需出席股东所持表决权超过1/2通过，特别决议需2/3以上通过[61][63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中1名职工董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[99] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[100] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[105] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[106] 人员设置与要求 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名[113] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[113] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[115] 利润分配与资金管理 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 公司满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[124] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[124] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司因多种原因解散，清算义务人应在解散事由出现15日内成立清算组[144][145]