证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 河南天马新材料股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 ...

股份与资本变动 - 公司将回购注销20名激励对象持有的720,000股限制性股票[2] - 公司股本将由106,728,002股减至106,008,002股[4] - 公司注册资本将由10,672.8002万元减至10,600.8002万元[4] 减资公告与债权申报 - 2024年6月26日将在《河南商报》刊登减资公告[4] - 债权申报时间为2024年6月26日至8月9日[6] - 债权申报地址、联系人、电话、传真等信息[6]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等相关议案。2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第 一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相 关议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 天马新材专注于精细氧化铝粉体研发、生产和销售二十年余年,主要产品包括电子陶瓷用、电子玻璃用、高压电器用、高导热封装材料用、锂电池隔膜涂覆用、研磨抛光用和耐火材料用粉体材料七大类别 [1] - 公司被工信部认定为国家级专精特新"小巨人"企业、"制造业单项冠军示范企业",与下游主要客户三环集团、彩虹集团等建立了长期稳定的合作关系 [2] 行业地位及竞争优势 - 公司是精细氧化铝行业的龙头企业,在中高端市场逐步实现进口替代 [2] - 公司拥有较强的研发实力,正在研发高纯度的高纯氧化铝粉体,可应用于精细陶瓷基片、蓝宝石衬底、透明陶瓷等领域,有望打破国内主要依赖进口的行业格局 [2] 业绩表现及未来展望 - 公司2024年一季度实现营收4,982.01万元,同比增长40.93%;实现归母净利润746.27万元,同比增长56.09% [1] - 公司新建产能陆续投产,产品结构优化,有望进入加速成长期,预计2024-2026年归母净利润将分别达到0.50/0.72/0.99亿元,同比增长308.73%/44.26%/37.13% [1] 风险提示 - 未提及 [1][2] 综上所述,天马新材作为精细氧化铝行业的龙头企业,凭借自身的技术优势和下游客户资源,业绩有望持续快速增长。公司未来发展前景良好,维持"推荐"评级。

河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于使用部分 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,638,040 股，占公司有表决权股份总数的 50.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月2日注册，9月27日在北交所上市，发行股票14,406,668股[5] - 公司注册资本为10,672.8002万元，股份总数10,672.8002万股[6][10] 股权结构 - 公司设立时马淑云持股63.64%，王世贤持股21.32%等多人持股情况[9][10] 股份转让与交易 - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[18] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[22] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] 董事会 - 董事会由5名董事组成，至少三分之一为独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议[72] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月召开一次定期会议[97][99] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[103] - 不同阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[107] 重大投资 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达特定标准属重大投资计划[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[117] - 公司相关纠纷应先协商或调解，不成则提交北京仲裁委员会仲裁[141]

ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，独立董事黄志刚因工作原因通过 线上方式出席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王萌洋因个人原因缺席；监事马玉因 1 工作原因通过线上方式出席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务总监、副总经理列席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...