一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-069 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 2 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中信证券 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔 1、公司上半年整体经营情况如何？ 回答：公司 2024 年第一季度实现销售收入 49,820,075.11 元，同比增长 40.93%，净利润 7,462,724.48 元，同比增长 56.09%，整体经营情况和下游需求 均逐渐向好。目前，公司处于产能扩充期，经营状况稳定，市场开拓及新产品研 1 发均稳步推进，请关注公司将在北京证券交易所指定信息披露平台披露的公司 《2024 年半年度报告》。 2、请阐述一下精细氧化铝行业的竞争格局？ ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-068 河南天马新材料股份有限公司 二、工商变更登记情况 2024 年 7 月 2 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取 得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工 商登记信息如下： 名 称：河南天马新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91410106724134960T 注册资本：壹亿零陆佰柒拾贰万捌仟零贰圆整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www. ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-065 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-066 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王萌洋因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在 此额度内可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满 足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 该议案无需提交公 ...

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-066 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王萌洋因个人原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 1 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-067 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在 此额度内可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。 为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满 足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品。 （四） 购买理财产品期限 本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至 2 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-065 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 独立董事孙亚光、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 董事会 河南天马新材料股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 关于收到政府上市补贴资金的公告 1 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 河南天马新材料股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 ...