证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等相关议案。2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第 一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相 关议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工 ...