回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-001 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利， 促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 公司将根据《公司法》、北京证券 ...

公司业务概况 - 公司已进驻天猫、京东、抖音、唯品会、拼多多等国内主流电商平台，亚马逊、eBay等海外主流电商平台及海外官网[2][3] - 公司作为蚕丝被细分市场头部商家，在天猫、京东、抖音等主要电商平台均位居蚕丝被品类的领先地位[3][4] - 公司线下渠道在苏州、北京等核心市场占据绝对领先地位[4] 业绩表现 - 2023年1-9月，公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[4] - 公司部分重点客户如京东京造、东方甄选、苏州博物馆等2023年1-9月营收实现大幅增长[5] 产品创新与文化传承 - 公司融合中国传统丝绸文化和时尚原创设计，持续提升产品品类丰富度[3] - 公司与苏州博物馆、中国大运河博物馆等跨界合作，通过联名产品传播丝绸文化[4][5] - 公司针对传统节日、女性日常装饰等推出多款文创设计产品[4] 行业发展前景 - 根据统计数据,2022年中国蚕丝被市场规模约220.36亿元[6] - 随着消费市场回暖,蚕丝被行业迎来新的发展机遇,行业集中度将持续提升[6]

证券代码： 838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-169 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系活动记录表 问题 1：双十一预售情况很好，蚕丝被预售榜单十个产品有三四个都是太 湖雪品牌的产品，现在线上各个营销渠道铺设情况？今年消费不太好的情况下， 公司销售好的原因？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 25 日 15：30-16：30 活动地点：网络调研 参会单位及人员：开源证券、交银施罗德基金、建信保险资产管理有限公 司、嘉实基金、人保资产（上海）、农银汇理基金、摩根基金管理（中国）有限 公司投资管理部、大成基金、东吴基金、中泰证券、中航信托、招商基金、西 部投资、万和证券、首创证券、国投证券、国金证券、深圳市尚诚资产、深圳 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他 市明达资产、深圳市老鹰投资、深圳前海辰星私募、深圳菁英 ...

人事变动 - 原独立董事王德瑞辞职[1] - 严康当选新独立董事[1] 委员会调整 - 第三届董事会第十七次会议通过补选董事会专门委员会委员议案[2] - 严康担任多委员会委员及审计委员会主任委员[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月13日[5]

战略委员会构成 - 由5名董事组成[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会运作 - 会议召开前五天书面通知（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[13] 其他 - 工作细则经第三届董事会十七次会议通过，无需股东大会审议[2] - 会议记录保存期不得少于十年[14] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[17][18]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月13日在苏州召开[2] - 出席股东5人，持表决权股份40326015股，占比77.9836%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案同意股数40326015股，占比100%[5][9] - 中小股东对补选严康议案同意票数2658185，比例100%[12] 人员变动 - 严康12月13日任独立董事，王德瑞同日离职[12] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[11] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[12][13]

会议信息 - 股东大会由董事会于2023年11月28日决议召集[6] - 现场会议于2023年12月13日14:00召开[8] - 网络投票时间为2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,326,015股，占比77.9836%[10] 议案审议 - 审议三项议案均获100%同意通过[14][15] - 第（2）项议案中小股东同意股数2,658,185股，占比100%[15]

会议信息 - 会议于2023年12月13日在苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2023年12月8日以书面方式发出董事会会议通知[2] 议案表决 - 《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》等多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 董事会应尊重其提名建议[8] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 提前三天书面通知委员（特殊情况除外）[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不少于十年[14]

薪酬与考核委员会制度 - 经第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审议[2] 委员会构成与任期 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三日通知，资料保存至少十年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[14] 细则生效与解释 - 由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]