证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-024 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王尧作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附 ...

关于变更 2024 年一季度报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）原定于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《苏州太湖雪丝绸股份有 限公司 2024 年一季度报告》，现因 2024 年一季度报告编制进展较为顺利，为确 保披露信息的及时性。根据工作进度，经申请，公司将 2024 年一季度报告披露 日期变更为 2024 年 4 月 15 日。 特此公告。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-014 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

业绩数据 - 公司2022年度经审计期末资产总额为43579.93万元，净资产为29621.96万元[6] - 100万元出资占2022年度经审计合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.23%和0.34%[6] 市场扩张 - 公司以100万元自有资金设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司[3] - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对其出资100万元，持股比例100%[9] 其他说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 本次投资无需提交董事会或股东大会审议，无需签订投资协议[7][10]

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-013 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 （一）基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）因经营发 展需要，以自有资金 100.00 万元设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司 （名称暂定，以工商注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 43,579.93 万元，净资 产 29,621.96 万元。公司以 100.00 万元出资设立苏州太湖雪文化科技有限公司， 占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.23%和 0.34%，根据《 ...

业绩总结 - 太湖雪2023年归母净利润增长22%[1] - 2023年营收达到5.33亿元，同比增长57%[1] - 2023年线下渠道主营收同比增长45.62%，线上渠道主营收同比增长75.94%[2] 产品与市场 - 公司积极拓展头部流量平台，成为蚕丝被供应链服务商[2] - 太湖雪针对消费趋势推出文创设计礼盒等产品，与多家企业合作推出联名设计产品[3] 未来展望 - 2023年归母净利润预测为0.38/0.56/0.75亿元，对应EPS为0.71/1.05/1.41元/股[4] - 风险提示包括线下销售渠道地域集中、原材料价格波动、宏观经济情况波动风险[4] - 2025年预计营业收入将达到822百万元，较2021年增长约120%[5] - 2025年预计净利润为74百万元，较2021年增长约105%[5] - 2025年预计每股收益为1.41元，较2021年增长约108%[5] - 2025年预计ROE为17.4%，较2021年增长约85%[5] - 2025年预计EBITDA为83百万元，较2021年增长约93%[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入533,395,326.00元，同比增长56.66%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,363,903.64元，同比增长21.60%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,893,626.79元，同比增长2.58%[3][5][6] - 2023年基本每股收益0.8429元，较上年同期下降26.68%[3][5] - 报告期末公司总资产525,061,248.97元，同比增长20.48%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益313,409,462.73元，同比增长6.15%[3][5] - 报告期末股本总额53,164,758.00元，较上年末增长50%[3][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.89元，较上年同期下降17.34%[3][5][7] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长主要因落实营销渠道建设及品牌升级项目[6] - 股本增长主要因实施2022年年度权益分派[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日在苏州召开[2] - 出席股东2人，持37,667,830股，占72.8431%[3] - 网络投票股东0人，持0股，占0%[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[5] - 同意该议案股数37,667,830股，占100%[5]

股东大会信息 - 公司2024年1月17日决定2月5日召开第一次临时股东大会[4] - 会议于2月5日下午14：00在苏州召开，网络投票时间为2月4 - 5日[5] 参会情况 - 出席现场2人，代表37,667,830股，占比72.8431%，网络投票0人[6] 议案审议 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，同意股数37,667,830股，占比100%[8][10]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-010 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡毓芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,667,830 股，占公司有表决权股份总数的 72.8431%。 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更 ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受苏州太湖雪丝绸股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...