一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 为进一步提高苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在 2024 年度拟使 用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理 财产品。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-035 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）投资额度 公司 2024 年度使用不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度 内，资金可在一年内滚动使用。单笔理财期限：每一期最长不超过 1 年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四）决 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系由活 8 号宣化大厦 A 座 9 异 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA1B0029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称 "公司") 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月15日出具了 XYZH/2024SUAA1B0011 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》(证监会公告[2021 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》及苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举委员会组成人员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由王德瑞先生、朱中一先生、尹 蕾女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由会计专业人士王德瑞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董 事任职家数超过限制， 于 2023 年 11 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第三 届董 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和 会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会所合伙人数量为 245 人，注 册会计师 1,65 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-022 苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-031 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合 格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募 集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位， 并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022SUAA1B00 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-034 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控 股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公 司）根据实际经营状况，向相关银行申请累计不超过人民币 4 亿元的综合授信额 度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控 股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表 公司与银行机构签署上述授信融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押 等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、 ...

本公司于 2023 年 3 月 16 日披露了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司与私募 基金合作投资的公告》（公告编号 2023-041）。因对《企业会计准则第 33 号— —合并财务报表》《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》理解 偏差，公告部分内容错误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 更正前： 四、合作投资对上市公司财务状况的影响 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-045 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 与私募基金合作投资的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上，苏州震泽桑蚕股权投资合伙企业（有限合伙）纳入公司合并报 表范围。 根据企业会计准则 33 号第七条，本次设立完成后公司作为苏州震泽桑蚕 股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人不执行合伙事务，对该基金拟投资 标的不具有一票否决权，普通合伙人高云资本拥有管理与执行合伙事务的权 利。在合伙企业投资决策委员会三位委员中公司仅委派一名委员，普通合伙人 高云资本委派两名，因此公司不能 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-025 二、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱中一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱中一作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"太湖 雪")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 ...