会议信息 - 董事会会议于2025年4月7日在苏州召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 报告相关 - 审议通过《公司2024年ESG报告》[3] - 报告于2025年4月9日在北交所披露[4] - 报告议案表决同意9票，无反对和弃权[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日在江苏省苏州市姑苏区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等6项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[13][14][16][17][18][19] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[15] 议案审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 《公司2024年度财务报告》等议案无需提交股东大会审议[4][6][8][10] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[15][16][18][20] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等4项议案无需提交股东大会审议[13][14][18][20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[21] 信息披露 - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[4] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月1日在北京证券交易所网站披露[6] - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[8] 其他事项 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事胡毓芳、王安琪、代艳回避表决[11] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》关联董事胡毓芳、王安琪回避表决[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[18] - 公司对2024年度内部控制情况编制自我评价报告，由信永中和会计师事务所出具审计报告[18] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会确认公司现任董事2024年薪酬考核及发放结果，并制定2025年薪酬方案[20] - 2025年3月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交第三届董事会第二十七次会议审议[21]

财务审计与内控 - 信永中和审计太湖雪2024年12月31日财报内控有效性[3] - 董事会认为公司该日重大方面保持有效财报内控[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 缺陷标准 - 明确财报与非财报内控各等级缺陷定量标准[15][18] 缺陷情况 - 报告期未发现财报与非财报内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司金额为6000万元[25]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月31日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - ilk Box Inc应收账款2024年期初2317.78万元，累计发生3779.89万元，偿还3931.1万元，期末2166.56万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生462.01万元，偿还373.09万元，期末88.93万元[11] - 某子公司应收账款2024年期初14.00万元，累计发生13.41万元，期末27.42万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生195.35万元，偿还194.46万元，期末0.88万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生949.03万元，偿还590.00万元，期末359.03万元[11] - 上市公司子公司及分支机构应收账款2024年期初3.82万元，累计发生856.55万元，偿还851.86万元，期末8.5万元[11] 其他应收款 - 某子公司其他应收款2024年期初350.00万元，累计发生1027.80万元，偿还850.00万元，期末1027.80万元[11] 资金往来 - 关联自然人相关资金往来2024年期初687.89万元，累计发生7729.54万元，偿还7090.53万元，期末4326.89万元[11] - 公司2024年非经营性资金占用及关联资金往来总计期初689.03万元，累计发生7753.63万元，偿还7109.12万元，期末4333.54万元[11]

业绩总结 - 2024年营业收入为515,634,513.51元，较2023年的531,388,655.82元同比下降约3%[9][34] - 2024年净利润为27,843,713.69元，较2023年的34,242,369.25元同比下降约18.7%[34] - 2024年基本每股收益为0.5425元/股，较2023年的0.6493元/股同比下降约16.4%[34] - 2024年12月31日资产总计490,674,123.06元，较2023年下降约5.09%[27] - 2024年12月31日负债合计159,666,051.30元，较2023年下降约20.06%[29] - 2024年12月31日股东权益合计331,008,071.76元，较2023年增长约5.14%[29] 财务数据变动 - 2024年末应收账款为72,408,667.18元，较2023年末下降16.11%[1] - 2024年末预付款项为6,121,632.30元，较2023年末增长770.73%[1] - 2024年末存货为197,758,271.77元，较2023年末增长3.00%[1] - 2024年度研发费用为22,689,211.97元，较2023年度增长约22.7%[34] - 2024年度财务费用为3,760,830.33元，较2023年度增长约126.2%[34] - 2024年度其他收益为7,140,825.79元，较2023年度下降约62.7%[34] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857,697.42元，较2023年大幅下降[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -22,294,015.02元，较2023年亏损扩大[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -47,890,236.45元，较2023年亏损扩大[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -68,019,362.84元，较2023年由正转负[39] 股东权益变动 - 2024年母公司股东权益增减变动金额为9,869,391.95元，少数股东权益增减变动金额为16,416,685.01元[43] - 2024年资本公积减少1,523,293.65元，盈余公积增加2,672,463.75元[43] 会计政策与税务 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》自2024年12月31日起施行，对财务报表无影响[150][151] - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司企业所得税税率为15%，苏州市盛太丝绸等多家公司为20%，Silk Box Inc.联邦税为21%、州税为4.55%[153][154]

关联交易金额 - 2025年预计日常性关联交易总额360万元，2024年实际132.002277万元[2][3] - 2025年预计购原材料等200万元，2024年实际37.748418万元[2] - 2025年预计销售产品等60万元，2024年实际21.318079万元[2] - 2025年预计其他关联（房屋租赁）100万元，2024年实际72.93578万元[2][3] 关联方业绩 - 关联方丝绸之路2024年总资产4071.93万元、净资产1322.11万元等[4] - 关联方琪睿文化2024年总资产370.46万元、净资产 - 15.12万元等[5] 交易进展 - 2025年3月31日会议通过预计2025年度日常性关联交易议案[8] - 本次关联交易需2024年年度股东大会审议[9] 预计交易安排 - 公司预计向丝绸之路采购200万元、销售60万元、租屋30万元等[12] 保荐意见 - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易事项无异议[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会各委员会召开多次会议，涉及审计、战略等事宜[5][6] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[11] - 2024年员工持股计划认购1,453,860股，金额8,432,388元并锁定[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公17天，参加培训，依规履职[18][20][23] - 2025年将继续按规定履行职责维护股东权益[23]

会议相关 - 2024年度召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均现场出席并表决同意[4] - 2024年1月17日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，讨论年度经营计划[5] - 2024年9月14日第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过ESG相关议案[5] - 2024年12月6 - 7日第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过募集资金相关议案[5] 公司运营 - 2024年7月4 - 5日举办2024 - 2026太湖雪高质量发展之路研讨会[5] - 2024年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况[7] - 2024年度关联交易定价公允，利于公司长远发展[8] - 2024年公司财务信息真实准确完整，内控体系符合法规要求[10] 财务与薪酬 - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年董事和高级管理人员薪酬符合规定，未损害股东利益[12] 员工持股与权益分派 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388元，已进入锁定期[13] - 2023年年度权益分派预案于2024年6月19日实施完毕[15] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公16天[16] - 2024年度独立董事参加相关培训活动，提高履职能力[19] - 2024年度独立董事不存在被北交所实施自律监管措施或纪律处分情形，未发现公司存在此类情况[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会审计委员会召开5次会议[5] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 第三届董事会ESG委员会召开1次会议[6] - 第三届董事会独立董事专门会议召开3次[6] - 第三届董事会战略委员会召开4次会议[6] 公司运营相关 - 2024年度独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构等[8] - 2024年度公司关联交易定价公允[9] - 2024年度公司财务信息真实准确完整，内控体系符合要求[10] - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年公司实施2023年年度权益分派事项，6月19日实施完毕[14] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388.00元，已进入锁定期[13] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公17天[17] - 2024年度独立董事参加相关培训活动[19] - 2024年度独立董事履职无被北交所处分情形，未发现公司存在此类情况[20]

审计机构情况 - 截至2024年末，信永中和会所合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的700人[1] - 2023年度信永中和会所上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[1] 审计相关安排 - 2024年同意聘用信永中和会所为2024年度审计机构[2] - 2025年1月3日、3月26日审计委员会与注册会计师沟通审计事项[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告等并提交董事会[5]