董事会规则修订 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，1名公司职工代表，3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急可口头通知[9] 会议议案 - 议案随通知发，2名及以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[10] - 定期会议变更通知需提前3日发，不足则会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[12] 会议表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，部分事项需出席会议2/3以上董事同意[13][17] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[18] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[18] 会议记录 - 会议档案保存不少于10年，记录应记载相关内容[20][22] - 现场等方式会议可视需要全程录音录像[19] - 董事会秘书安排人员记录，与会董事签字确认[21] 决议执行 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过之日起生效[23]