证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 2 ...

深圳市则成电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 三届监事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任大华会 计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意 的事前认可意见及独立意见。 二、会计师事务所 2023 年度履职情况 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度及内控评价管理办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-010 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔成强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-011 深圳市则成电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或者公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供 ...

深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004192 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集 11 1-5 资金存放与使用情况的专项报告 大美食計距真浴呼 大华会计师事务所 (特殊普通令 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039 电话:86(10)58350011 传真:86(10)5835 univ dahua-cna com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004192 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 页 次 目 录 三、鉴证结论 深圳市则成电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市则成电子股份有限公司(以下简称则 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本 ...

兴业证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净 额为人民币 155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建 设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出 具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币 普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深 圳市则成电子股份有限公司验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具 ...