证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-021 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定和要求，对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 深圳市则成电子股份有限 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为独立董事王永海先生、钟明霞女士，以及非独立董事周星先 生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （二）指导和监督内部审计工作 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-025 深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职 务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-024 深圳市则成电子股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事周星先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周星先生因个人原因辞去本公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董 ...

İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 专业高效 低碳生产 以人为本 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公司董事会认真履 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-007 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-015 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-021 深圳市则成电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定和要求，对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-026 深圳市则成电子股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 二、补选后的人员构成 补选后的审计委员会成员为：王永海（主任委员）、钟明霞、谢东海。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司 生产经营有积极的影响和作用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事周星先生辞 去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员 会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行， 充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议，审 ...