明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-094 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 ...

证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2023-092 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司名称：明阳科技（苏州）股份有限公司 统一社会信用代码：91320509718617552G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王明祥 注册资本：人民币 10,320 万元整 成立日期：2000 年 2 月 18 日 住所：江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号 一、基本情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《关于公司拟变更注册资本并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。 上述议案经公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临 ...

二、工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 21 日取得了苏州市政务中心核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司 注册资本由人民币 5,160 万元整变更为人民币 10,320 万元整；住所由吴江市同 里镇上元街富土路变更为江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号。除以 上变更外，其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 公司名称：明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2023-092 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《关于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.6 元）。本次 权益分派共计转增 51,600,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 四、权益分派方法 1、本次所送（转）股于 2023 年 10 月 16 日直接记入股东证券账户。 以公司现有总股本 51,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.6 元）。本次 权益分派共计转增 51,600,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-091 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股超过 1 ...

1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派基准日母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.6 元）。本次 权益分派共计转增 51,600,000 股。 一、权益分派方案 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 以公司现有总股本 51,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 51,600,000 股，分 红后总 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-090 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 15,191,890 | 29.44% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 33,004,110 | 63.96% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 3,404,000 | 6.60% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 36,408,110 | 70.56% | | | 总股本 | 51,600,000 | 100.00% | 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-090 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,580,000 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 9 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 吴江东运创业 | 否 | - | F | 1, ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-090 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,580,000 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 9 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 吴江东运创业 | 否 | - | F | 1, ...