证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _________________________________________ ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 23 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《竞价回购股份方案公告》（公 告编号：2024-044），该议案尚需通过股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露股东大会的股权登记日（即 2024 年 8 月 2 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 二、2024 年 8 月 2 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： 序号 持有人名称 持有人类别 总持有数 量（股） 持有比例 （%） 1 王明祥 境内自然人 47,508,220 46.0351 2 沈旸 境内自然人 18,50 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-046 序号 持有人名称 持有人类别 总持有数 量（股） 持有比例 （%） 1 王明祥 境内自然人 47,508,220 46.0351 2 沈旸 境内自然人 18,500,000 17.9264 3 苏州明玖管理咨询中心（有限合伙） 境 内 非 国 有 法 人 4,732,000 4.5853 4 苏州玫玖管理咨询企业（有限合伙） 境 内 非 国 有 法 人 2,076,000 2.0116 5 东北证券股份有限公司 国有法人 1,668,700 1.6170 6 创金合信基金－北京国有资本运营管 理有限公司－创金合信北交所精选单 一资产管理计划 基 金 、 理 财 产 品 1,141,138 1.1058 7 艾峥 境内自然人 825,000 0.7994 8 赵炯 境内自然人 702,432 0.6807 9 何瑞芳 境内自然人 672,195 0.6514 10 开源证券股份有限公司 国有法人 663,478 0.6429 一、2024 年 8 月 2 日登记在册的前十大股东持股情况： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 总持有 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-045 明阳科技（苏州）股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 23 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《竞价回购股份方案公告》（公 告编号：2024-044）。 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 7 月 22 日 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 7 月 22 日 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名无限售流通排名证券持有人名册》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-045 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 7 月 22 日 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名无限售流通排名证券持有人名册》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 23 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《竞价回购股份方案公告》（公 告编号：2024-044）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 22 日） ...

公司投资评级 明阳科技首次覆盖，给予"推荐"评级。[57] 报告的核心观点 1) 明阳科技是国内汽车座椅零部件核心供应商,深耕该领域二十余载,形成四大系列产品。[12] 2) 公司业绩高速增长,2023年实现营业收入2.58亿/+24.3%、归母净利润0.67亿/+30.6%,盈利能力稳健。[17][18] 3) 汽车座椅国内市场规模近千亿,预计2026年将达1,500亿,国产替代迫在眉睫。[39] 4) 公司产能扩张迅速,2025年末达产后整体年产能增长约102.2%。[50][51] 5) 公司深度绑定华域汽车,已进入除丰田纺织外的其他全球Top5与全部国内Top3的供应链体系。[54][55] 分析报告内容 公司概况 1) 明阳科技深耕汽车座椅领域二十余载,形成粉末冶金零件、自润滑轴承、传力杆、金属粉末注射成形零件四大系列产品。[12][14][15][16] 2) 公司股权相对集中,实际控制人合计持股约65%。[24] 行业分析 1) 汽车座椅包含在车身系统内,面套、骨架成本占比较高。[26][27] 2) 国家政策频出,支持与鼓励汽车零部件产业快速发展。[30] 3) 2022年国内汽车座椅市场规模约976.1亿,预计2026年将达1,500亿,四年CAGR=11.3%。[39] 4) 汽车座椅行业存在认证、技术、资金、运维四大壁垒,国产替代迫在眉睫。[41][42][43][44] 公司竞争力 1) 公司产能扩张迅速,2025年末达产后整体年产能增长约102.2%。[49][50][51] 2) 公司深度绑定华域汽车,已进入除丰田纺织外的其他全球Top5与全部国内Top3的供应链体系。[54][55] 财务分析 1) 2023年公司实现营业收入2.58亿/+24.3%、归母净利润0.67亿/+30.6%,盈利能力稳健。[17][18] 2) 预计公司2024-2026年整体营业收入分别为3.29/4.26/5.44亿,同比增速27.5%/29.4%/27.7%,归母净利润分别为0.93/1.23/1.58亿,同比增速40.5%/31.5%/28.9%。[56] 估值分析 1) 给予公司2025年13-14倍PE,对应每股合理估值区间为15.47-16.66元。[57]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-044 明阳科技（苏州）股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股份方 案无法实施或者只能部分实施的不确定风险；（2）若公司在实施回购股份期间，受外 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 140 万股，不超过 280 万股。 （4）回购价格 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-041 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东 利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 ...