明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-094 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：朱平华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 明阳科技 ...

明阳科技 证券代码 : 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2023-092 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司名称：明阳科技（苏州）股份有限公司 统一社会信用代码：91320509718617552G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王明祥 注册资本：人民币 10,320 万元整 成立日期：2000 年 2 月 18 日 住所：江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号 一、基本情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《关于公司拟变更注册资本并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。 上述议案经公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 14 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.6 元）。本次 权益分派共计转增 51,600,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 四、权益分派方法 1、本次所送（转）股于 2023 年 10 月 16 日直接记入股东证券账户。 以公司现有总股本 51,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资 本公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-090 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 15,191,890 | 29.44% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 33,004,110 | 63.96% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 3,404,000 | 6.60% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 36,408,110 | 70.56% | | | 总股本 | 51,600,000 | 100.00% | 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-088 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于《公司章程》（2023 年 9 月）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了明阳科技:《公司章 程》（2023 年 9 月）》（公告编号：2023-084），为了能更好的方便投资者阅读， 通过我们自查，对部分公告内容进行调整，具体内容如下： 除上述更正以外，《公司章程》（2023 年 9 月）中的其他内容均未发生变化， 更正后的《公司章程》（2023 年 9 月）与本更正公告同时披露于北京证券交易所 披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。我们对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意。 特此公告。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2023 年 9 年 19 日 一、"《公司章程》（2023 年 9 月）"之"43 页"之" ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-089 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

（一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,443,110 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _______________________ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...