证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 案》，本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，一名激励 对象（唐东波）因个人原因放弃认购，导致本次激励计划最终授予激励对象由 16 人减少为 15 人，授予数量由 236.5 万股减少至 231.83 万股，除上述变化外， 本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激励计划（草案）》以 及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减 最终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办 法》《上市规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东合法利益的情况。我们对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票与股权激励计划安排存在差异的意见无异议。 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事：郑玉坤、陆夏明、申小平 2024 年 12 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-093 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人申小平，已充分了解并同意由提名人明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会提名为明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明 阳科技（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑玉坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人明阳科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名郑玉坤为明阳科技 （苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与明阳科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-096 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088） 2. 出席会议的董事对本议案进行 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陆夏明为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识与经验，兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[1][5] 任职限制 - 持股、亲属关系、过往处罚、出席会议情况等不符合要求者不能担任[3][4][6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-095 明阳科技（苏州）股份有限公司 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面通 知的方式发出 5、会议主持人：职工监事王美华女士 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 二、会议选举情况 与会职工代表采取举手表决的方式，选举王美华女士为公司第四届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会， 任期与公司第四届监事会一致。 投票表决结果：30 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 职工代表大会 2024 年 12 月 10 日 - 2 - 6、召开情况合法、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-088 明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名王明祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈培玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈旸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 1 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-090 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（申小平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人明阳科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名申小平为明阳科技 （苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与明阳科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一 ...

舆情制度 - 2024年12月9日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情分类 - 舆情分四类，分重大和一般两类[5][6] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情工作组负责启动和终止处理等工作[7] - 董秘办负责监测、采集舆情信息[7] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失，公司有权处分或追责[13]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-098 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10：00。 2、网络投票起止时间：20 ...