证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-004 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举刘景郁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王弋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姚航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...

选举付琦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 447,919 股，占公司股本的 0.7207%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-007 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 三、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 15 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表 ...

股东持股 - 上海云鑫创业投资有限公司持股6567750股，比例10.5676%[2] - 浙江金蚂股权投资相关企业持股1615857股，比例2.5999%[2] 减持计划 - 两股东拟减持不超621500股，比例不超1%[3][4] - 减持方式为集中竞价，期限3个月内[3][4] - 减持不导致公司控制权变更[9]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月30日召开[2] - 会议应到职工代表50人，实到50人[2] - 会议由盛斌先生主持[2] 选举结果 - 全体职工代表选举付琦先生为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 付琦先生任职期限自2024年12月30日起至第四届监事会届满[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月14日15:00 - 2025年1月15日15:00[3] - 股权登记日为2025年1月13日[6] 会议地点 - 会议地点为北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层公司会议室[7] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案，提名刘景郁等9人为董事候选人[8][9] - 审议监事会换届选举议案，提名张微、邓海英为监事候选人[10] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日14:00，地点同会议地点[14] - 会议联系人是李佳慧，电话010 - 84933266[15]

会议信息 - 华信永道第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在北京公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意4票，无需提交股东大会审议[5] - 换届选举相关议案子议案均同意9票，尚需提交股东大会审议[9][14] - 《关于变更募投项目实施主体和实施地点》等议案同意9票，无需提交股东大会审议[16][17]

人员提名 - 冯晓波被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 多种不具备独立性及不符合要求的情形限制[3][4][5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月30日[7]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名许茂芝为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

独立董事提名 - 许茂芝被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在华信永道连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况影响任职资格[6]

独立董事提名 - 王玉荣被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符要求[3] - 近36个月违法受罚者不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在华信永道连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况有要求[5]