证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-090 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格的实 体， ...

对外投资管理制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过对外投资管理制度，尚需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，需提交股东会审议[12] 审计与评估要求 - 达股东会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超六个月[13] - 达股东会审议标准且交易标的为股权以外其他资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[14] 特殊交易规定 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或控股子公司之间交易，除另有规定或损害股东权益外，免审议程序[14] - 公司十二个月内同类交易按累计计算原则适用审议标准[14] 投资方案与资产处置 - 确定对外投资方案应注重现金流量等关键指标选最优方案[16] - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果经决议通过方可出资[17] - 对外投资项目资产处置按金额限制，经决议通过方可执行[19] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权，决议后应通知公司披露[22] - 子公司提供信息应真实准确完整及时报送，相关部门配合披露工作[22][23] - 对外投资未披露前知情人员有保密义务[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度由公司董事会负责解释，由股东会审议通过及修改[27][28]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，经董事会审议通过， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考 ...

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过《投资者关系管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 管理原则 - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等原则[7] 负责人与对象 - 董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人[11] - 管理对象包括投资者、证券服务机构等[14] 管理内容与沟通 - 管理内容包括制度建设、定期报告等[15] - 与投资者沟通内容含公司战略、经营信息等[17] - 沟通方式有公告、股东会等[19] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，董事长等出席[18] - 至少提前2个交易日发召开通知[19] 档案与披露 - 接待特定对象文件资料存档10年[21] - 活动结束后及时披露投资者关系活动记录[22] 特定对象管理 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签承诺书[24][25] - 核查特定对象文件，发现问题及时处理[26] 员工要求与培训 - 从事管理员工应了解公司多方面情况[28] - 可对员工进行相关知识培训[30] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自董事会审议通过日生效，修改亦同[32]

董事会秘书工作细则 - 《董事会秘书工作细则》获董事会审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] - 董事会秘书每届任期3年，连聘可连任[17] - 公司应在聘任或解聘董事会秘书后两个交易日内公告并报备[17][18] - 董事会秘书出现规定情形，公司应在相应时间内解聘或要求其离职[9][18] - 公司应保证董事会秘书参加北交所后续培训[15] - 细则由董事会负责制定、修改和解释，修改需审议通过[24][25]

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-068 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖北康农种业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进 ...

持股变动管理 - 第三届董事会第二十五次会议通过持股变动管理制度，同意9票，反对和弃权0票[2] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[6] - 离职半年内董高人员股份不得转让[6] - 任期内董高人员每年转让不超25% [8] - 董高人员持股不超1000股可全转[8] 减持计划规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%提前30日披露[10] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[10] 信息申报与交易限制 - 决议通过2日内委托申报董高人员及亲属信息[11] - 年报、半年报前15日董高人员不得买卖[13] - 季报、预告、快报前5日董高人员不得买卖[13]

湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-070 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 ...