累积投票制细则 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议《累积投票制实施细则》，同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[3] - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选两名以上董事应推行累积投票制[6] - 单独或合并持股超3%的股东可向董事会提董事候选人[9] 投票与当选规则 - 股东会累计投票时，股东表决权等于股份数乘应选董事人数之积[12] - 董事候选人按得票排序，位次在前且票数超出席股东有效表决权股份一半当选[17] - 若当选人数不足有不同补选方式，多轮选举需重新计算投票表决权总数[17][18] 实施细则规定 - 本实施细则经股东会审议通过，修改时亦同[23]

人员任职规定 - 兼任总经理或高级管理人员的董事及职工代表董事，总数不超董事总数二分之一[8] - 财务负责人需具备会计师以上资格或有会计背景且从业3年以上[10] - 总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可连聘连任[15] 总经理权限 - 有权审议批准交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%的事项[20] - 有权审议批准交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润不超一定比例或金额的事项[20] - 有权审议批准一定金额或比例以下的关联交易[20] 会议相关规定 - 1/3以上高级管理人员联名提议应召开总经理临时办公会[27] - 总经理办公室提前一天电话通知与会人员[27] - 重要议题讨论材料提前2天送达出席人员[25] 总经理报告规定 - 定期向董事会书面报告公司经营情况[32] - 年底提交授权事项办理情况书面报告[32] - 利润实现数与预算数差异大时及时报告董事会[33] 工作细则规定 - 经董事会批准生效施行，修改亦同[38] - 解释权属于董事会[38] - 实行总经理负责下的总经理会议制[26] - 总经理办公会讨论重大及审议事项[26]

信息披露制度通过 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过信息披露管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等人员及机构，持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人也在列[7] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为负责人[8] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在3个月、9个月结束后1个月内披露[16][18] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，需向交易所报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[18] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动，应及时披露业绩快报[20] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[18][19] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[18] - 扣除相关收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需进行业绩预告[18] 业绩快报修正 - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[20] 交易披露标准 - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需披露[29] 重大诉讼、仲裁披露 - 公司重大诉讼、仲裁涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[34] - 重大诉讼、仲裁事项采取连续12个月累计计算原则，累计达到标准需披露[34] 其他披露情形 - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[39] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上需披露相关情况[39] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需告知公司并披露[39] - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债等情况公司需披露[42] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%公司需披露[43] - 订立涉及购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[46] - 订立涉及出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[46] 减持披露要求 - 持股5%以上股东等计划通过集中竞价交易减持股份，首次卖出前15个交易日预先披露，时间区间不超6个月[47] - 拟三个月内减持股份总数超公司股份总数1%，首次卖出前30个交易日预先披露[47] - 减持数量过半或时间过半需披露进展情况，实施完毕或时间区间届满后公告具体减持情况[47] 披露流程 - 定期报告披露需经高管编制草案、董事审阅、审计委员会审核、董事会审议等流程[50] - 临时报告披露需信息披露义务人报告、相关会议审议、编写审核初稿等步骤[51] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责管理[53] 保密规定 - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息，遵守信息披露暂缓与豁免规定[54] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人，各层次责任人需签责任书[57] - 公司向特定方报送未公开信息应报告交易所，要求对方签保密协议[59] 监督与追责 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，发现问题调查并提建议[62] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、撤换及索赔[64] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处分责任人[64] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[64]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名独立董事为会计专业人士[8] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[9] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[11] - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名和薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[11] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[11] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过[16] - 审议担保及财务资助事项需出席会议的2/3以上董事同意[16] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应由董事会审议[17] - 公司对外担保、财务资助事项需董事会审议且出席会议的2/3以上董事同意[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[18] - 关联交易提交董事会审议前应取得全体独立董事半数以上同意的事前认可意见[19] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[24] - 特定情况可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[25] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别需提前10日和3日发书面通知[26] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 临时会议变更需全体与会董事认可[29] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[29] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[30] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议撤换[35] 委托规则 - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[36] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] 定期报告 - 董事对定期报告应签署书面确认意见[42] 董事会秘书 - 董事会秘书需具备专业知识及相关工作经验并取得相关资格[44] - 董事会秘书负责信息披露等工作，应列席董事会和股东会[45] - 董事会秘书辞职需书面递交辞呈等后方能生效[46] - 董事会秘书空缺期间，公司应在三个月内确定人选[46] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议通过，自通过之日起生效[50]

会议审议 - 第三届董事会第二十五次会议审议《湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[15] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[15] 报告期限 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告的评估基准日距评估报告使用日不得超一年[18] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[18] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/12个月累计资助超公司近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东会审议[19] - 单笔担保额超公司近一期经审计净资产10%等五种情形下，经董事会通过后还应提交股东会审议[21] 关联交易 - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提交股东会审议[21] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[25] - 董事会等收到召开临时股东会请求后，应在10日内书面反馈是否同意[29][30] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[34] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[34] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[36] 股东召集与持股 - 股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[32] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日且晚于公告披露时间，且确定后不得变更[37] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[41] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[46] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[48] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保资产总金额或成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] 中小股东与关联交易 - 中小股东指除特定股东及其关联方外的其他股东[52] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特殊事项需2/3以上[56] 董事选举 - 单独或合并持有公司发行在外股份总数3%以上有表决权的股东可提董事候选人[59] - 股东会选举二名及以上董事实行累积投票制[60] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[61] - 股东会采取记名方式投票表决[61] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东等相关信息及比例[62] 董事就任与方案实施 - 新任董事就任时间从股东会表决通过日起至本届董事会任期届满[63] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[63] 规则说明 - 本议事规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[65] - 议事规则经股东会审议通过生效，修改时亦需股东会审议通过[67] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[68]

资金管理 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过资金管理制度，将提交股东会审议[3] - 公司控股股东等不得通过九种方式占用公司资金[8] 财务监管 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，负责人向董事会报告占用和担保情况[11] 关联交易与担保 - 公司与关联方交易、担保应履行相应程序并采取措施[11] 资产维护 - 控股股东侵占资产时，董事会应采取措施，拒不纠正向监管部门报告[13]

内部审计制度通过情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内部审计制度》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需提交股东会审议[3] 审计部人员与职责 - 审计部配置不得少于 1 名内部审计专员作为负责人，应具备审计、会计等工作背景[10] - 审计部对公司各部门、子公司及参股公司内部控制和财务信息等进行检查监督[15] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告一次内部审计情况[15] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[16] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] 审计范围与频率 - 内部审计范围包括财务审计、内部控制审计及专项审计[17] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[23] 特殊事项审计 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[20][21][22] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[24] 其他相关规定 - 董事会应根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 如会计师事务所出具非无保留结论内控审计报告，董事会应做专项说明[28] - 公司应建立审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[30] - 审计部对拒绝或拖延提供审计资料等行为部门和个人，可建议董事会处分[30] - 内部审计人员利用职权谋私等行为，董事会将给予处分、追究经济责任[32]

战略委员会细则 - 第三届董事会二十五次会议通过战略委员会工作细则，9票同意，0票反对和弃权[3] 成员构成 - 战略委员会由5名董事组成，至少含1名独立董事[8] 选举与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席可开会，决议须全体委员过半数通过[18][19] 职责分工 - 战略委员会研究长期战略等并提建议，下设投资小组做前期准备[11][15]

信息披露制度 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免披露信息由董秘登记，董事长签字确认后证券部归档[9] - 应在定期报告公告后十日内报送登记材料[10] - 制度确立信息披露业务责任追究机制[11]

审计委员会细则审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议《审计委员会工作细则》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，必要时可开临时会议[19] - 2/3以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[19] 审计相关流程 - 内部审计和财务部门提供资料[16] - 会议评议后呈报董事会讨论[16] - 财务报告经审计委员会同意后提交董事会[17] 其他 - 会议须制作记录，审议意见书面提交董事会[20] - 细则由董事会解释、审议和修改[25][26]