工作细则审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过薪酬与考核委员会工作细则，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5天通知委员[17] - 临时会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[18] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] 考评与薪酬 - 董事会秘书提供决策前期资料[13] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[15] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议，高管薪酬分配报董事会批准[12] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，未采纳需披露意见理由[13] 其他 - 细则按法规及章程执行，冲突时按相关规定办[23] - 细则由董事会解释和审议通过、修改[24][25] - 细则落款日期为2025年6月27日[26]