会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月12日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会人员 - 董事总经理彭绪冰、董事董事会秘书李丹妮等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月12日10:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人李丹妮，电话0717 - 5901198，邮箱ir@kangnong.cc[6]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-053 公司名称：湖北康农种业股份有限公司 统一社会信用代码：914205286654961356 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 湖北康农种业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、工商登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 4 月 10 日取得宜昌市市场监 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-052 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-034），为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年 年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:30。 公司董事、总经理：彭绪冰先生 公司董事、董事会秘书：李丹妮女士 公司财务负责人：邓恢勇先生 一创投行保荐代表人：刘毅先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-051 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间及地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日下午 4:00-5:00 以线上会议的方式接待了中信证券等 20 家机构投资者的调研。 （二）参会单位及人员 中信证券、长江证券、中信自营、中信资管、淡水泉投资、平安养老、泰康 资产、诺安基金、长信基金、大家资产、成都市通用工程技术有限责任公司、高 远投资、广银理财、广宇集团、恒天财富、全球人寿保险、上汽颀臻（上海）资 产管理有限公司、尚道众盈、天壹资本、西藏青骊资产管理有限公司。 （以上排名不分先后） （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理彭绪冰；财务负责人邓恢勇；董事、董事会秘书李丹妮。 ...

资本变动 - 公司拟将注册资本由5459.40万元增加至7097.22万元[2] - 公司拟将股份总数由5459.40万股增加至7097.22万股[2] 权益分派 - 公司拟实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[3]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、12次董事会会议[5] - 2023年12月22日设立董事会专门委员会[6] - 2023年度董事会各专门委员会暂未召开相关会议[7] 独立董事履职 - 独立董事苏长玲实参加12次董事会、4次股东大会[5] - 报告期内苏长玲发表8次独立意见[8] 公司治理监督 - 2023年监督信息披露，维护股东知情权[11] - 与管理层沟通，考察公司并提建议[12][13]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议2024年4月18日16:00召开[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月12日，普通股股东有权出席[8] - 会议登记时间为2024年4月18日9:00 - 15:30[26] 公告披露 - 《2023年年度报告》等多份公告于2024年3月29日披露[14] 审议事项 - 会议将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等议案[10]

审计机构情况 - 永拓所成立于2013年12月，有证券期货业务执业资格[1] - 截至2022年底，合伙人104人，注会333人，签过证券审计报告注会136人[1] - 2022年上市公司审计客户36家，收费30,996万元[1] 公司审计决策 - 公司2024年同意聘任永拓所为2023年度审计机构[2] 审计沟通与评价 - 审计委员会核查评价永拓所资质能力，认为其能满足审计要求[4][5] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[4] - 永拓所按时完成2023年年报审计，报告客观完整清晰及时[5]

公司治理 - 2023年12月22日决定设立董事会审计委员会，由3名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计相关 - 2023年公司年报审计机构为永拓会计师事务所，审计委员会核查评价其资质[3] - 2023年审计中审计委员会与永拓所充分沟通，认为其具独立性[4] - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能推动规范治理[6]

适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬5万元/年[2] - 非独立董事按担任职务情况领薪[1] - 监事按担任职务情况领薪，无津贴[3][4] - 高管薪资由基本和绩效薪酬组成[5] 发放方式 - 董监高薪金按月发，独董津贴按年发[6] - 离任人员按实际任期算薪[6] 其他规定 - 薪酬个税公司代扣代缴[7] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[7]