证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-047 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

会议情况 - 2023 年召开 4 次股东大会、12 次董事会会议[5] - 2023 年 12 月 22 日审议通过设立董事会专门委员会[6] - 2023 年度董事会各专门委员会未召开相关会议[7] 独立董事履职 - 独立董事实参加 12 次董事会、4 次股东大会，发表 8 次独立意见[5][8] - 2023 年监督信息披露，与管理层沟通并提建议[12][13][14] 其他 - 报告日期为 2024 年 3 月 29 日，独立董事为李建生[16]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润144,029,642.14元，母公司未分配利润144,014,421.05元，资本公积67,842,862.28元[3] - 公司总股本54,594,000股，拟10派2元（含税），10转3股[3] - 预计派发现金红利10,918,800.00元，转增16,378,200股[3] - 本年度拟分配现金红利占2023年归母净利润比例20.52%[5] 决策流程 - 权益分派预案经2024年3月27日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[7] - 监事会、独立董事专门会议均审议通过，表决结果为全票同意[8][9] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[10] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[12] - 除重大资金支出，每年现金分配利润不少于可供分配利润10%[20] 其他要点 - 股东大会审议现金分红需与中小股东沟通[24] - 不或低水平现金分红需专项说明并经股东大会审议[24] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[24] - 遇特殊情况可调整利润分配政策，需多环节审议[25] - 股东违规占资扣减现金红利[25] - 公司有未履行的利润分配公开承诺[26] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划[27] - 权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[28]

关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310049 号 康农种业管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定编制了后附的湖北康农种业股份有限公司2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康农种业管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康农种业2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对康农种业实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度康农种业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审 计的财务 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、12次董事会会议[5] - 2023年度董事会各专门委员会暂未召开相关会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次、股东大会4次，均实参加[5] - 2023年独立董事发表8次独立意见[8] 董事会决议 - 2023年多次董事会会议通过多项事宜及报告独立意见[10] 委员会设立 - 2023年12月22日设立董事会专门委员会[6]

审计机构聘任 - 公司聘请永拓所为2023年度审计机构[2] - 经会议审议同意聘任永拓所[3] 审计机构情况 - 永拓所2022年上市公司审计客户36家，收费30996万元[2] 审计工作情况 - 永拓所对2023年财报审计并出具专项报告[4] - 审计报告日期为2024年3月29日[6]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-038 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-038 湖北康农种业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

湖北康农种业股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-042 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 ...