证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-058 湖北康农种业股份有限公司 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-061 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,029,642.14 元，母公司未分配利润为 144,014,421.05 元，母公司资本公积为 67,842,862.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,722,862.28 元，其他资本公积为 120,000.00 元）。本 次权益 分派共 计 转 增 16,378,200 股 ， 派发现 金红利 10,918,800.00 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号的规定，公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 ...

公司基本信息 - 公司于2023年12月18日经中国证监会同意注册，公开发行1513.40万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为7097.22万元[8] - 公司原为2007年9月29日设立的有限责任公司，2015年10月30日变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为7097.22万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[16][17] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 特定股东持有的公司公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 临时股东大会在董事人数不足规定等7种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] - 监事会中职工代表担任的监事人数为1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前3日通知[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[153] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[162][163] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175]

会议信息 - 公司2024年4月18日召开2023年年度股东大会，3月27日董事会通过召开议案，3月29日披露通知[5][6] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场4月18日16点召开，网络投票4月17日15:00 - 4月18日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表11名，所持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[11] - 通过网络投票股东4人，所持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持表决权股份总数100%[16][18][19][24][27][28][31] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东赞成票2,330,235股，占比100%[23] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意2,980,235股，占比100%[25] 关联回避 - 关联股东方燕丽等对《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》回避表决[26] - 关联股东金长春等对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数32,480,235股，占比100%[6][7][8][9][11][12][14][15][18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数2,980,235股，占比100%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数31,830,235股，占比100%[19] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数32,480,235股，占比100%[20] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数2,330,235股，占比100%[21] 回避表决情况 - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》股东方燕丽等5人需回避表决[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》股东金长春、郭春燕、胡开文需回避表决[19]

湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 金沪法意[2024]第 065 号 关于 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 e III SEC 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 065 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师（以 下简称"本所律师")出席公司于 2024年4月18 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章 ...

湖北康农种业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由湖北康农种 业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 公司在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914205286654961356。 第三条 公司于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 1,513.40 万股，并于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：湖北康农种业股份有限公司 公司英文名称： ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-054 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理彭绪冰先生；董事、董事会秘书李丹 妮女士；财务负责人邓恢勇先生；一创投行保荐代表人刘毅先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过 PPT 讲解形式对公司经营情况进行介绍。同时，公司 在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及 回复如下： 问题 1：公司去年业绩增长一个主要原因是拓展黄淮海地区的销售，公司如 何看待这一地区的销售，尤其是种子在这一地区的适应性，去年打开局面，今年 能够在这一地区继续增长吗？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 ...

公司信息 - 公司成立于2007年9月29日[4] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[4] - 公司住所为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[4] - 公司法定代表人为方燕丽[4] - 统一社会信用代码为914205286654961356[4] 资本变更 - 2024年3月14日股东大会通过变更注册资本议案[3] - 2024年4月10日完成工商变更登记并取得执照[4] - 公司注册资本为5459.4万元[4]