| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 838262 | 太湖雪 | 18426506.0 | 45341.65 | 达到72.75% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 872351 | 华光源海 | 27573979.0 | 38557.78 | 达到59.54% | | 2024-11- | 832651 | 天罡股份 | 11412534.0 | 33321.12 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | | | | | 达到45.78% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 871245 | 威博液压 | 12570205.0 | 29591.69 | 达到42.60% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 833075 | 柏星 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-078 湖北宏裕新型包材股份有限公司 5.会议主持人：董事长单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事会同意聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届 满时，自 ...

人事变动 - 2024年11月18日公司董事会收到董事长、总经理单涛辞职报告[2] - 单涛因工作变动申请辞去所有职务[3] - 单涛持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 后续安排 - 单涛辞职致董事会低于规定人数7名，股东大会选出新董事前继续履职[4] - 单涛辞职不会对公司生产经营产生重大影响[5]

人事变动 - 2024年11月20日公司聘任朱少华为总经理并补选其为非独立董事[2] - 单涛申请辞去董事长、总经理及相关职务[3] 人员信息 - 朱少华持有公司股份0股，占比0%[2] - 朱少华曾任安琪酵母生产中心总经理等职[4] 变动影响 - 本次任命符合规定，不产生不利影响[7] - 提名委员会认为选举程序合法，同意提交审议[8]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-079 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 837174 | 宏裕包材 | 年 2024 | 11 | 月 29 | 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-078 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长单涛 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事会同意聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届 （二）审 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、总经理任命公告 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选 公司非独立董事的议案》。 聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名朱少华先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于单涛先生申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理及相关董事会专门委员会 委员职务， ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-079 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-076 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长、总经理辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 18 日收到董事长、总经理单涛先生递交的辞职报告， 其辞去总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，辞去董事长、董事会专门委员会委员 职务自股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，单涛先生申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司章程》规定，单涛先生的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-075 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相 关规定，公司补充流动资金的两个专用账户已满足转出募集资金余额并销户 ...