证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届 ...

人事变动 - 2024年12月5日公司选举朱少华任董事长[2] - 朱少华任职至本届董事会任期届满，自2024年12月5日生效[2] - 朱少华曾任安琪酵母多公司要职，现任公司党支部书记等职[4] 股权情况 - 朱少华持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，不影响公司日常生产、经营[5] - 董事会提名委员会认为选举程序合法，同意提交审议表决[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、 龚小凤因其他工作安排未出席现场会议； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司非独 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-083 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届 ...

湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2024）鄂瑞天律非诉字第 0851 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 为出具本法律意见书，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-082 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。 三、提名委员会的意见 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》。 选举朱少华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因工作需要，根据《中华人民共和国 ...

| | 公告日期 2024-11-22 异常期间 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宏裕包材(837174) 12271675.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 24199.06 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 6253388.44 | 0 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 5911670.02 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4329054.17 | 1980947.39 | | 买4 | 国投证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部 | | | 4207106.7 | 0 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | | 3923393.54 | 14846.38 | | 卖1 | 招商证券股份有限公司 ...

成交数据 - 宏裕包材成交数量为12271675股[1] - 宏裕包材成交金额为24199.06万元[1] 买卖金额 - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入6253388.44元[1] - 兴业证券南京分公司买入5911670.02元[1] - 招商证券江阴市环城北路证券营业部卖出9148264.18元[1]